Mafia china en Chile: Detienen en Colchane a dos ciudadanas paraguayas involucradas en millonarias estafas

¿Qué pasó?

La Fiscalía regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron este jueves que detuvieron en Colchane dos ciudadanas paraguayas que se encontraban con orden de arresto en el marco del caso Mafia china.

De acuerdo a la indagatoria, ciudadanos chinos y chilenos utilizaban el sistema financiero nacional —específicamente en la ciudad de Iquique y su zona franca— para mover y ocultar dineros provenientes de estafas transnacionales ejecutadas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, por montos que superan los 200 millones de dólares.

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¿Qué dijo la Fiscalía?

La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que "esta mañana se detuvieron dos mujeres de nacionalidad paraguaya que iban entrando a nuestra región y tenían una orden de detención solicitada por esta Fiscalía en esta investigación, quienes se sumarán a la audiencia de formalización que ya se inició el martes con los otros 43 imputados".

"Ellas participan en esta organización criminal, por lo tanto, tienen elementos comunes a todos, pero además tienen conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evadir la trazabilidad del dinero", agregó.

"Hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país"

El jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, destacó que esta histórica investigación no se detiene, pues "estamos en un proceso exploratorio bastante grande, con muchas líneas de investigación, incluso algunas de ellas en el extranjero".

"Lo importante es que se demostró que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país, ya que, si bien tenemos un delito de estafa en Norteamérica, acá se seguía todo el proceso de lavado de activos, considerando la colocación de estas platas para luego pasarlas por distintas cuentas para que se pierda el rastro, e instalarlas en empresas consolidadas para así disfrazar este patrimonio", agregó Menay.

La audiencia de formalización de los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal continúa desarrollándose en el Juzgado de Garantía de Iquique y se prevé que dure varios días. La investigación determinó que la organización constituyó aproximadamente 119 sociedades comerciales que le permitieron implementar el modelo asiático de defraudaciones transnacionales.

La banda ingresaba a estas empresas las ganancias ilícitas, materializando la integración de los fondos al sistema económico formal, ya que, al tratarse de empresas con actividad comercial efectiva, podían absorber y justificar contablemente dichas ganancias, permitiendo que el dinero fuera enviado al extranjero.