Casi 40 vehículos y 22 propiedades: Los lujos de los ladrones chilenos que robaban en Estados Unidos
Un total de 24 chilenos fueron detenidos por la PDI tras ser acusados de ser parte de una banda criminal dedicada a robar en viviendas de lujo en Estados Unidos, para luego blanquear las ganancias en Chile. En medio de la operación también se detuvo a un funcionario de la PDI acusado de colaborar con la banda de lanzas internacionales.
La acción fue coordinada entre el Ministerio Público de Chile, la PDI y el FBI de Estados Unidos, organismo internacional que identificó a esta red que cometía una serie de delitos en el país norteamericano para luego ingresar sus ganancias a Chile.
"El trabajo interagencial permitió detener a 24 personas, intervenir 26 domicilios y recuperar bienes por $1.300 millones. La banda, que operaba bajo el modelo de 'turismo delictual', robaba en Estados Unidos y blanqueaba las ganancias en Chile mediante complejas maniobras financieras", señaló la PDI.
Los millonarios lujos de los chilenos que robaban en EEUU
Hasta ahora, la banda de ladrones chilenos que robaba en Estados Unidos acumula un patrimonio de 36 vehículos, 22 propiedades entre casas, parcelas y departamentos, además de millonarias transacciones. Todo esto tendría un origen ilícito.
Por ejemplo, entre 10 de los imputados, se reportan pagos por más de $981 millones, informó El Mercurio.
LO ÚLTIMOEntre 2022 y 2024, uno de los imputados tuvo abonos en sus cuentas bancarias que superan los $400 millones. También tendría ocho vehículos y seis propiedades distribuidas entre las comunas Cerro Navia, Peñalolén y La Florida, inmuebles que estarían a nombre de familiares.
De acuerdo a los antecedentes de la investigación, y como es habitual, la compra de vehículos se habría realizado mediante intermediarios. También se habría registrado el pago al contado de vehículos de marcas, como Audi, BMW, Mercedes Benz, Toyota, Chevrolet, Ford, entre otras.
Empresas ficticias y pagos de sueldos
Los imputados también habrían creado empresas como fachada para darle una apariencia legal a los recursos que obtenían tras los robos.
Uno de los miembros de la banda y que actualmente está preso en Estados Unidos, habría creado el sistema de lavado de dinero más elaborado del grupo, tras constituir las empresas "pantalla" Mexicato SpA, Grupo One Gourmet SpA y Mister George SpA. Las firmas se crearon entre febrero y diciembre de 2024, con un capital de $27 millones, pero según la investigación, no hubo una justificación económica que la respaldada.
Entre los detenidos hubo uno que habría creado la empresa Inversiones Ganín Fullgrafic en 2022, la cual se utilizó como fachada par pagar sueldos, como el de su hermano, quien obtuvo un pago por $5,7 millones entre 2023 y 2024.
Este artículo informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que los organismos pertinentes lo determinen.
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