La identidad de los 55 detenidos por el megafraude tributario de más de $240 mil millones
¿Qué pasó?
Este jueves la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención de 55 empresarios que estarían involucrados en el fraude tributario más grande de la historia de Chile. Este perjuicio al erario público superaría los $240 mil millones.
La Operación Tributos, indagatoria a cargo de la Fiscalía Metropolitana Occidente junto a la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público, permitió allanar más de 80 domicilios en diez regiones del país.
Los detenidos fueron llevados al Centro de Justicia este viernes y enfrentan cargos por delitos tributarios, además de fraude aduanero por declaración maliciosamente falsa en exportaciones, lavado de activos y asociación ilícita.
La defraudación al fisco habría sido concretada mediante empresas fantasmas que emitieron más de 100.000 facturas falsas, lo que habría sido advertido por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas, organismos que se querellaron.
En vista de lo anterior surge la interrogante: ¿quiénes son las personas envueltas en el megafraude tributario?
Los 55 detenidos por el megafraude tributario
Revisa el nombre de los 55 detenidos por su presunta participación en el histórico fraude al fisco. Todos son chilenos.
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Olga Paz Barraza Quezada
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Francisco Javier Ampuero Meza
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Jorge Eduardo Riffo Bobadilla
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Ximena Tavitxa Jiménez Farías
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Christian Andrés Fuenzalida Ibacache
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Robert Marlon Mondaca Gómez
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Joaquín Andrés Alegría Tapia
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Luis Enrique Gacitúa Retamal
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Felipe Andrés Pavez Canessa
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Brayan Richard Plaza Vieira
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Luis Alejandro Fuenzalida Ibacache
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Thomas Gottlieb Posch Figueroa
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Alejandra Daniela Fuentes San Martín
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Alejandro Andrés Casanova Pincheira
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Luis Enrique Veloso Muñoz
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José Alfredo Rivas Cuevas
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Claudio Andrés Caraves Lyng
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Galvarino Manuel Corral Abaca
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Cristian Alfredo Cifuentes Jara
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Alexander Sebastián Birchmeier Almarza
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Nuvia Makarena Luna Fernández
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Gonzalo Andrés López Barrios
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Felipe Ignacio Posch Figueroa
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José Antonio Pavez Campaña
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Danilo Cristian Tarque Vega
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Eduardo Alejandro Toro Guerrero
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Matías Ignacio Veloso Contreras
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Rubén Richard Del Rosario Plaza Tirado
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Ingrid Rosa Amelia Vieira Rodríguez
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Sergio Mauricio Saavedra Manríquez
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Cecilia De Lourdes Ampuero Meza
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Oscar Leonardo Larenas Guzmán
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Cecilia Mónica Leyton Guerrero
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Deborah Gisela Belcastro Sáez
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Yessenia Romanet López Barrios
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Christian Hernán Barriga Barriga
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Emilio Leonardo Smok Issa
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José Antonio Pavez Canessa
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Andrés Esteban Galaz Rojas
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Osvaldo Mario Luis Sacco Croxatto
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Gladys Ximena Farías Ramírez
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Marco Aurelio Urrutia Galleguillos
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Matías Ignacio Chamorro Luna
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Dhamarys Fernanda Valenzuela Godoy
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Sally Andrea Franco Aguilera
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Dayan Nadine Plaza Vieira
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Jorge Andrés Baier Dattoli
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María Elena Canessa Bustos
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Carla Francisca Ballesteros González
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Lucciano Vanella Muñoz
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Jorge Andrés Cuello Leyton
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Víctor Eduardo Vidal Villa
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Sergio Fernando Concha Ríos
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Valeska Alejandra Luna Fernández
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Judith Estefani Román Astete
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