Desarticulan clan familiar que defraudaba a bancos: Incautan una avioneta, una lancha y autos de lujo de hasta $180 millones

¿Qué pasó?

En el marco de un procedimiento en la región de La Araucanía, denominado "Operación imperio", se desarticuló una banda delictual dedicada a lavar dinero, concretando la detención de 41 personas, entre los que se encuentra el el primer dueño en Chile de un Cybertruck de Tesla.

La Policía de Investigaciones (PDI) incautó más de 3 mil millones de pesos en especies, como una avioneta, una lancha y varios automóviles de alta gama.

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¿Qué se sabe de la banda que lavaba dinero?

La Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI llevaba casi un año investigación a esta organización que creaba empresas falsas, para defraudar a bancos, y así comprar una gran cantidad de vehículos de lujo, entre otras especies, también generando un millonario perjuicio al fisco.

La estructura principal de la banda era un clan familiar de apellido Martínez, que estaba operando de este modo desde el año 2016, aproximadamente. Específicamente, se trataba de tres hermanos, junto a sus parejas, y sus padres.

"Ellos tenían personas en la organización que reclutaban a terceros que no eran sujetos de créditos en los bancos. Les creaban empresas, les hacían fachadas de empresarios. Incluso, ingresaban al Registro Civil títulos universitarios falsos, con los cuales después falsificaban boletas a diferentes entidades (...), y ahí ellos mostraban ante el banco un poder adquisitivo mayor y poder adquirir productos bancarios", explicó el subcomisario Héctor Balboa, de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI.

"Estas claves y tarjetas eran manejadas por la organización y producto de ello en el extranjero adquirían dinero en efectivo o bien ocupaban el cupo de estas tarjetas para adquirir los bienes", agregó, precisando que entre los reclutados se encontraban personas en situación de calle.

Millonarias incautaciones 

Además del Cybertruck de Tesla, también se incautaron otros vehículos, como dos Ford Broncos, avaluados cada uno en $60 millones; y un McLaren, el que tiene un valor de $180 millones.

La PDI también requisó dinero en efectivo, autos de karting, relojes de alta gama, una lancha y una avioneta. "No se descarta que pudiesen existir más bienes ocultos entre propiedades y vehículos, e incluso tenemos la certeza, con apoyo del FBI, que tendrían al menos un vehículo en Estados Unidos", afirmó Balboa.

Los detenidos tras el "Operativo Imperio"

"Pudimos establecer la participación de estos 41 detenidos. Si bien hay más personas que están involucradas, se decidió realizar esta primera etapa para poder asegurar la captura de la cúpula", señaló el subcomisario.

Dentro de los capturados se encuentra un trabajador activo del Poder Judicial, un abogado en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco. "Esta persona es un testaferro del líder de la organización. A nombre de una empresa de él está la avioneta que se encuentra hoy en la Región Metropolitana, que pudimos detectar que fue importada desde Estados Unidos por el líder en el año 2018, y traspasada a diferentes empresas para poder ocultar de que él era el real propietario".

En tanto, el dueño del Tesla tuvo un rol como "palo blanco", ya que una de las propiedades de los hermanos Martínez está a su nombre. Incluso se habla que para pagar la vivienda, los hermanos llegaron con dinero en efectivo en una bolsa.

Magnitud del operativo

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, afirmó que "este es el procedimiento en materia de delitos económicos más grande que se ha desarrollado en este periodo. Por primera vez más de 40 detenidos, miles de millones de pesos defraudados y probablemente también miles de millones de pesos de perjuicio fiscal".

El director de la PDI, Eduardo Cerna, afirmó que "es evidente la cantidad de especies recuperadas, el valor que ellos conllevan, eso para proyectar el patrimonio vinculado en el proceso investigativo, donde hay más de 40 personas con distintos roles".