El hecho que delató a banda delictual que realizó lavado de dinero por $83 mil millones
- Por Lucas Figueroa
Un operativo que permitió la incautación de 132 kilos de drogas, abrió la puerta para detener a 15 delincuentes acusados de lavar dinero, en concreto 83 mil millones.
Fue en abril de 2025 que la Policía de Investigaciones interceptó un cargamento que provenía desde el norte del país en una camioneta. A través de ese trabajo, se inició una nueva investigación en la que se descubrió que grandes sumas de dinero, obtenidas a través del tráfico y otros delitos, fueron lavadas en los últimos años en el comercio santiaguino.
Dos botillerías, un centro de belleza, un centro de belleza y un centro deportivo estaban involucrados en esta trama.
De acuerdo a lo explicitado por LUN, el subprefecto Luis Navarrete, jefe de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI, explicó que se detuvo a 15 personas. De ellas, doce son de nacionalidad colombiana (ocho mujeres) y tres chilenos. "Lograron gestionar un modelo de negocios delictual donde se daba una apariencia de legalidad a estas transferencias, dificultando la trazabilidad del dinero", explicó,
Por otro lado, el comisario Fabián Ayala, de la Brigada Antinarcóticos, apuntó a que "se logró determinar que uno de los sujetos, aparte de recepcionar la droga, era el encargado de recolectar el dinero y que era instruido por otro sujeto que estaba en el extranjero, en Bolivia. Recolectaba el dinero y lo entregaba en una agencia. Luego se determinó que parte del dinero producto de la droga iban otros sujetos a entregar dinero por otros delitos, como estafas y trata de personas", dice.
El hecho que delató a los delincuentes
Pero la clave de todo estuvo en un centro deportivo el que entregó más pistas para saber cómo operaba esta estructura. El lugar tenía para arriendo cuatro canchas de futbolista, pero un día de febrero de 2025 se realizó una fiesta allí y ocurrió un homicidio que tuvo como víctima a un colombiano. "Después del homicidio, el centro deportivo dejó de funcionar, pero aun así financieramente siguieron moviendo mucho dinero en los meses posteriores, explica el comisario.
El volumen del dinero
"Esta es una de las operaciones donde más dinero hemos podido detectar en una estructura criminal dedicada principalmente al lavado de activos. Tenemos incautados más de $1.800 millones en efectivo, pero en moneda de oro hay 200 millones", dijo el fiscal regional Metroplitana Sur, Héctor Barros.
Agregó que "por las estructuras criminales y las empresas de envío de dinero y las otras, desde 2019, han pasado "83 mil millones. Es una de las estructuras con las que hemos podido detectar mayor cantidad de flujo de dinero hacia el exterior".
Leer más de
Notas relacionadas
- Regresaba a casa junto a su familia cuando le dispararon: Detienen a conductor por crimen de mujer de 50 años en Lo Espejo
- Conducía ebrio y con orden de detención: Hombre fue arrestado tras huir de fiscalización en Peñalolén
- Realizan allanamientos simultáneos por reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde exPenitenciaría
Lo último de nacional
Exministro Gajardo por invariabilidad tributaria: "Se hipoteca la soberanía del país de forma significativa"
Camión de la basura cayó a enorme socavón y permaneció atrapado durante 16 horas en Coquimbo
Vecinos hicieron guardia para evitar el robo de estanques de agua en La Serena
EXCLUSIVO | Las pruebas con que Fiscalía formalizará a "El Panda" por ataque a dos carabineros y su vínculo con el "Chicorte"
Botellas de alcohol, fideos y una camioneta bajo la nieve: Así quedó el refugio tras el rescate en el Cajón del Maipo
Cadena rusa de supermercados busca llegar a Chile: Así funciona el modelo de bajos precios que quiere abrir sus primeros locales
Lo último de tendencia
"Al 'Chino' le va a llegar la cuenta lueguito": Pangal Andrade bromea tras rescate en el Cajón del Maipo
José Antonio Neme cayó en una estafa por un mensaje de texto: "Me pasó por atarantado"
"Es una sensación de amor enorme": Savka Pollak relata cómo vivió el nacimiento de su primer nieto
La razón de Luli Moreno para no participar en dinámica de fotos sensuales de Volverías con tu ex? 2
Ignacia Michelson lanzó grave acusación en medio de polémica contra Cony Capelli
Rai hará una gran revelación sobre Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2
"No tienes ni un brillo": El comentario que provocó aplaudida respuesta de Rosario Bravo en redes
"Deben verme como Valentino": Hijo de Ricky Martin pide que dejen de compararlo con su papá
"Nos está exponiendo": el particular reclamo de los nuevos vecinos de Naya Fácil tras su llegada a Las Condes
De protagonista de teleseries a emprendedor: Así es el negocio de Julio Milostich
Lo último de mundo
Video muestra el impactante momento en que un tornado levanta vehículos en plena autopista de China
Nicaragua avanza en reforma para impedir que la oposición participe en elecciones: Proyecto se votará en agosto
A casi un mes de los terremotos en Venezuela: Cifra de fallecidos se acerca a los 5.400
OpenAI reporta hackeo autónomo "sin precedentes" ejecutado por sus propios modelos de IA durante prueba de seguridad
Juicio contra Nicolás Maduro en EEUU ya tiene fecha: Tendrá que esperar el inicio en calidad de detenido
Chao a los pinchazos: Reconocida marca ya prueba en la calle sus neumáticos sin aire
Lo último de calidad de vida
¿Mito? Especialista U. de Chile analiza beneficios de sopa de pollo para resfrío
El mate aumenta su consumo en Chile: Los beneficios y los sabores que ganan terreno
Longevidad celular: El nuevo concepto sobre el cuidado de la piel para revolucionar la cosmética
Por qué pican los ojos frente a la pantalla y qué puedes hacer para aliviarlo
El anticonceptivo que nadie vio venir: el teléfono inteligente
Científicos chilenos usan tecnología nuclear para descubrir si tu miel de abeja es falsa