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CMF alertó sobre plataformas de inversión no reguladas que funcionan como sitios web: ¿Cuáles son?

¿Qué pasó?

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) publicó un nuevo listado con entidades de inversión que no están registradas en su base de datos ni autorizadas legalmente para prestar servicios regulados en la Ley 21.521, más conocida como "Ley Fintec".

El principal efecto de estas falencias es que el organismo —en su rol de velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero— no puede fiscalizar las plataformas, tampoco sancionarlas en caso de que los usuarios resulten perjudicados al interactuar con ellas.

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Recordar que, periódicamente, la CMF identifica aplicaciones móviles y sitios web que representan un alto grado de fraude. En uno de sus últimos reportes, alertó ocho entidades que piden una cuota previa y no entregan dinero, operando bajo la modalidad de estafa con créditos falsos.

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¿Qué plataformas de inversión no están reguladas?

A continuación, las entidades no reguladas que enlistó la CMF por considerarlas potencialmente fraudulentas y que, por lo tanto, ponen en riesgo las finanzas personales y seguridad de los usuarios si se invierte en ellas:

  • Koddpa, funciona como sitio web.
  • GROKR Exchange, funciona bajo diferentes direcciones de sitios web.
  • HCTX, funciona como sitio web.
  • INVERTEO, funciona como sitio web.
  • Crypto, funciona como sitio web.
  • Dmm.bond, funciona como sitio web.
  • Iyovia, funciona como sitio web.
  • VenturyFX, funciona bajo diferentes direcciones de sitios web.
  • Mod Mount Ltd, funciona como sitio web.
  • TradeEU GLOBAL,funciona bajo diferentes direcciones de sitios web.
  • Eronto, funciona bajo diferentes direcciones de sitios web.
  • BAM NPV, funciona como aplicación para celulares.

Antes de invertir, ¿qué se recomienda?

Para evitar ser víctima de estafas y fraudes financieros, la CMF entrega dos recomendaciones principales que debieran seguirse antes de realizar una inversión:

  • Consultar su sitio web para confirmar si la respectiva empresa en la que se hará la inversión está registrada en Chile, está supervisada por la CMF y quiénes son responsables de su administración.
  • Utilizar los buscadores (Google, Microsoft Edge, Firefox, entre otros) para identificar eventuales reclamos o comentarios negativos contra la entidad.

"Hay que estar atentos a los créditos 'al instante', las tasas de interés muy bajas y los pagos por adelantado", señala el organismo, agregando que si la oferta es demasiado buena para ser cierta, "tómate tu tiempo, revisa las plataformas de inversión antes de ponerte en riesgo".

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