Estaban a cargo de las finanzas de la banda: Detienen a dos integrantes de organización vinculada al Tren de Aragua

¿Qué pasó?

En el marco de una investigación por asociación criminal y lavado de activos liderada por la Agrupación de Alta Complejidad Llanquihue, detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la región Metropolitana a dos ciudadanos venezolanos de 38 y 33 años.

Ambos están indagados por integrar una franquicia del Tren de Aragua que operaba en Chile, trabajando en el área financiera de la organización criminal.

"Operación Monopolio"

Las capturas se relacionan con la Operación Monopolio, efectuada en junio de este año, que implicó un despliegue de detectives en distintas regiones del país. Tras seguir las diligencias, se logró ubicar a dos nuevos imputados que habrían prestado servicios a la estructura criminal.

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"Dar cuenta de la detención de dos sujetos venezolanos mayores de edad, que componían una estructura criminal que corresponde a una franquicia del Tren de Aragua. Principalmente, a un grupo criminal que compuso el diseño financiero para que se sacaran dineros ilícitos fuera de nuestro país", señaló el jefe de la Brigada Investigadora de Robos de Puerto Montt, subprefecto Sergio Castro.

El oficial agregó que las aprehensiones se concretaron “en la Región Metropolitana en el mes de septiembre, específicamente el día 3 y el día de ayer (11 de septiembre), en horas de la tarde”. Y destacó: “Estas detenciones son muy importantes porque son sujetos que integran la estructura directiva de la organización criminal. Otros sujetos participaban básicamente en la línea financiera y están insertos dentro de la operación Monopolio desarrollada en el mes de junio de este año”.

¿Qué rol tenían los detenidos?

El primero de ellos, de 38 años, fue detenido el 3 de septiembre en Ñuñoa. Según la investigación, participaba en la compra y venta de criptomonedas, facilitando recursos financieros a la organización.

El segundo detenido, de 33 años, fue aprehendido el 11 de septiembre en Las Condes con apoyo de la Brigada Investigadora de Robos Oriente. De acuerdo con los antecedentes, sería uno de los directivos de la estructura y habría diseñado el esquema financiero y logístico para extraer dinero ilícito del país mediante retiros en cajeros automáticos en Colombia y operaciones con criptodivisas.

"Planificó el diseño financiero para dar curso al flujo de los dineros, que eran sacados, principalmente, en la modalidad de criptodivisas, y también se articuló una acción transnacional con la finalidad de enviar tarjetas en físico de cuentas bancarias chilenas para que se efectuaran dineros en efectivos en cajeros en el país de Colombia", expuso Castro.

Franquicia del Tren de Aragua

El jefe policial detalló que esta investigación está vinculada a una franquicia del Tren de Aragua que operaba en el país y que “atacaba los cimientos financieros y, principalmente, se basa en múltiples delitos bases, como son estafa, robos por sorpresa, falsificación, entre otros”.

Castro añadió que los imputados eran buscados a partir de antecedentes surgidos en coordinación con el Sacfi, lo que permitió obtener las órdenes de detención. “Eran sujetos que, en cierto modo, no mantenían un lugar físico o alguna dirección determinada. Estaban haciendo evasión de la acción de la justicia”, puntualizó.