Informe Hezbolá en Chile: Un domicilio en Estación Central y las sociedades vigentes del clan Barakat

Una casa pareada en la comuna de Estación Central, específicamente en la calle Gladys Marín, fue el domicilio declarado por Ali Hatem Barakat en 2022. A pasos de su hogar tiene una estación de servicio Petrobras, y frente a ella pasan todos los días los buses del transporte público por el corredor de Avenida Los Pajaritos.

El 31 de enero de 2022 dijo estar domiciliado en ese lugar, cuando formó junto al chileno Claudio F. T. una sociedad llamada "Importadora Dakota SpA". El capital inicial de la empresa sería $10 millones y el giro la “compraventa al por mayor y por menor de ropa americana usada”. Ali Hatem Barakat fue designado ese día como el gerente general del negocio.

Al día de hoy Importadora Dakota se mantiene operativa, y tiene su local comercial en la calle Obispo Manuel Umaña, también en la comuna de Estación Central, a 10 minutos en auto desde la casa de la calle Gladys Marín. Al llamar, comentan que es posible encontrar a Ali en ese lugar, aunque hay que contar con un poco de fortuna porque no asiste todos los días.

Hasta ayer, el nombre de Ali no era de relevancia nacional. Sin embargo, el medio argentino Clarín difundió un informe reservado que entregó la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a su par chilena Carolina Tohá. Reporte, de 14 páginas, que detalló las supuestas redes en Chile de financistas del grupo terrorista Hezbolá.

“El documento no duda entonces en contar que Barakat viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbolá, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique, Chile´. Y que su hijo, Ali Hatem Barakat residiría legalmente en el país trasandino con el número de RUT 22xxxxxx (documento) pese a registrársele en Fox do Iguaçu”, menciona la nota del medio Clarín.

La ministra Carolina Toha indicó, en la Entrevista Prime de Meganoticias, que “el contenido del informe no tiene para Chile novedades ni elementos nuevos”. Confirmó, además, que actualmente no hay ningún elemento que alarme a nuestro país, pero que están constantemente monitoreando esos temas.

El informe menciona dos de los negocios de Ali Hatem, Importadora Dakotas Limitada e Importadora y Exportadora Montreal Limitada, aunque señalan que liquidó ambas sociedades en 2015.

Sin embargo, Mega Investiga revisó los negocios vigentes de quien se sindica como descendiente de financistas de Hezbolá y pudo constatar la versión del “empresario” que gestiona sus negocios desde Estación Central, quien descarta categóricamente la información del documento argentino.

Las primeras huellas del clan Barakat en Chile

El apellido Barakat resuena en Sudamérica desde hace más de dos décadas. El hombre más conocido del clan es Assaad Ahmad Barakat, quien según un informe elaborado por el exfiscal argentino, Alberto Nisman, sería uno de los líderes de Hezbolá en la región. El mismo documento advierte que Assad viajaba al menos una vez al año al Líbano para visitar a los máximos líderes de la asociación terrorista.

En mayo de 2004, Assad fue condenado por la justicia de Paraguay a la pena de seis años de prisión por evasión de impuestos. Dos años después, mientras estaba en prisión, fue incluido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una lista de individuos y entidades que financian a Hezbolá, donde se le describió como un "terrorista global".

En 2018, existía una orden de captura internacional por la supuesta entrega irregular de un pasaporte paraguayo a su nombre. Assad se mantuvo prófugo hasta septiembre de ese mismo año, cuando fue capturado en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina.

Assad era catalogado como uno de los principales financistas de Hezbolá en la región, para lo cual utilizaba principalmente el lavado de dinero. Parte de esas operaciones se habrían realizado en Chile, principalmente en la ciudad de Iquique.

En el informe del exfiscal Nisman, se menciona que “la inteligencia policial de Chile habría descubierto que, en marzo de 2001, Barakat había instalado en la ciudad de Iquique dos empresas fantasmas', Saleh Trading Limitada e Importadora/Exportadora Barakat Limitada, para lavar dinero sucio procedente de Ciudad del Este (Paraguay)".

Mega Investiga revisó las constituciones de ambas sociedades. "Saleh Trading Limitada" fue constituida el 14 de junio de 2021, por Khalil Hassan Saleh, Assaad Ahmad Barakat y Juan L. F. El objeto de la empresa era la importación y exportación de todo tipo de mercaderías, en especial ropa de vestuario, para la cual registraron un capital de US$50.000.

Dos días después, Assad constituyó la segunda sociedad "Importadora y Exportadora Barakat Limitada", esta vez sólo junto a Juan L. F. El objeto de la empresa era exactamente el mismo, pero el capital en esta ocasión sería de US$20.000.

Es aquí donde comienzan los vínculos con el clan Barakat mencionado en el informe de la ministra Bullrich. El reporte advierte que Hatem Ahmad Barakat “viajó a Chile para recolectar fondos destinados a Hezbolá, y a principios de 2003, se informó que era un accionista importante en al menos dos negocios en Iquique”.

Según el Departamento de Tesorería de Estados Unidos, Hatem Barakat y su hermano, Hamzi Barakat, eran piezas claves en la zona para recaudar fondos destinados a Hezbolá. Junto con esto, se menciona que Hatem Barakat fue copropietario de varias empresas con Assad Barakat. El mismo informe de Estados Unidos advierte que Hatem “ha mantenido relaciones comerciales con altos líderes de Hezbolá”.

Según el documento de inteligencia argentino, Hatem sería el padre de Ali Barakat -el mencionado empresario de Estación Central-, y Maysaa Barakat. En sus redes sociales ambos hermanos suelen compartir registros de los principales líder de Hezbollah, en particular de Hasan Nasrallah, actual cabecilla de la organización.

Los negocios de los supuestos hijos

En la década de los 2000, los indicados como hijos de Hatem Barakat, según el informe de inteligencia argentina, iniciaron una serie de negocios en Chile. La primera en registrar una sociedad fue Maysaa Barakat. En 2006, específicamente en Iquique, constituyó una sociedad comercial llamada “May’s Importadora y Exportadora Limitada”, que tenía un capital de US $19.000.

El objeto de la sociedad era la importación, exportación, comercialización, compraventa e intermediación de todo tipo de mercaderías.

Tres años más tarde, Maysaa constituyó otra sociedad denominada “Importadora y Exportadora Denver Limitada”, con el mismo objeto que la anterior y también en Iquique. Esta vez, el capital correspondía a pesos chilenos.

En 2019, volvió a inscribir una sociedad, pero en Santiago. La empresa llamada “AHB World SpA” la registraba a ella misma como su gerenta general y tenía por objeto la venta de ropa usada, pantallas de celulares y otras actividades.

En esa ocasión, Maysaa Barakat declaró un domicilio en la calle Gladys Marín, en Estación Central.

El hermano de Maysaa, Ali Hatem Barakat, siguió sus pasos y también se involucró en los negocios de importación y exportación. Su primer movimiento societario registrado en Chile fue en septiembre de 2012, cuando asumió el 95% de los derechos de la “Importadora Dakotas Limitada”.

La sociedad fue constituida en la Tercera Notaría de Santiago en 2011 por Ahmad Rachis El Droubi, y su objeto era la importación de prendas de vestir. Además, tenía como dirección la calle San Borja en Estación Central.

Ahmad Rachis El Droubi también fue mencionado en el informe reservado elaborado por el gobierno argentino y publicado por el Clarín. “‘A través de Droubi, se pudo identificar otra red de contactos simpatizantes con Hezbolá, del clan Rachid, que residirían en Santiago y Arica’”, dice el documento.

En 2013, Ali Hatem Barakat y Ahmad Rachis El Droubi abrieron otro negocio. En diciembre de ese año constituyeron la “Importadora y Exportadora Montreal Limitada”, y ambos declararon el mismo domicilio: la casa ubicada en la calle Gladys Marín, en Estación Central.

La empresa tenía permiso para dedicarse a la importación, exportación y comercialización de mercadería, así como también de distribución al por mayor y menor de prendas de vestir, calzado, telas, entre otras cosas.

La participación de Ali Hatem Barakat en la “Importadora y Exportadora Montreal Limitada”, sin embargo, duró hasta el 22 de julio de 2015, cuando le cedió todos sus derechos a Ahmad Rachis El Droubi y a Soledad M. V. Aquel día hizo exactamente lo mismo con su participación con la Importadora Dakotas Limitada.

Pero eso no significó su salida del negocio de la venta de ropa. En 2021 asumió como gerente general de “American Fashion Spa”, una sociedad de inversión con un capital de $12 millones. Fue constituida por acciones en 2018, por Claudio T.S.

Esa sociedad, sin embargo, le trajo problemas a Ali Hatem Barakat. El 7 de julio de 2023 el Grupo Meicys S.A -a quienes Barakat le compraba ropa para luego venderla en sus negocios- se querelló en su contra por estafa.

El detalle de la denuncia, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, acusa que la empresa le ha entregado más de $429.000.000 por concepto de mercadería, sin haber recibido su correspondiente pago. Según información oficial, la querella se encuentra en tramitación y su último movimiento fue en diciembre del año pasado.

Pero esa causa no es la única que registra Ali Hatem Barakat en su contra. En 2014 fue instruido a 10 horas de trabajos comunitarios, tras ser detenido por utilizar una licencia de conducir falsa. Ali Hatem Barakat explicó a Mega Investiga que había contactado a una persona para conseguir una licencia verídica, pero que le entregaron una falsa. "Me engañaron", alega.

La última sociedad que registra Ali Hatem Barakat es la Importadora Dakota SpA, constituida en 2022 con Claudio T.S.

Ali Hatem: “Esa es una historia antigua”

Mega Investiga logró contactarse con Ali Hatem Barakat, para conocer su versión respecto a la información que hoy es ampliamente difundida en los medios chilenos como argentinos.

Ali se reconoce como paraguayo, pues nació en ese país en los años 90, y es allí donde actualmente reside su padre. Confirma que efectivamente sus datos personales son los que se difundieron tras la publicación de el Clarín, pero descarta cualquier tipo de vinculación con Hezbolá.

Plantea que quizás en el informe existe una confusión de nombres, porque su padre es Hatem Ali Barakat y no Hatem Ahmad Barakat. “Están involucrando a alguien que no es”, dice.

Sobre la supuesta relación de la familia Barakat con el grupo terrorista, comenta que esa es “historia antigua, no es ni de ahora”, y que ya la había visto alguna vez proveniente de Argentina. Probablemente tras la publicación del informe del fiscal Alberto Nissman. Aunque nunca se había visto relacionado personalmente.

A pesar de la antigüedad de la historia, este medio consultó al descendiente del clan respecto a la información de que su familia ha enviado dineros de sus negocios a Medio Oriente para financiar las operaciones de Hezbolá. “¿Cómo va a ser verdad?”, dice Ali al otro lado del teléfono.

Afirma que no tiene nada que ocultar y que puede justificar todos sus negocios en Chile, país del que es residente desde el año 2006.