TAPUSA: la empresa vinculada al megafraude tributario que desató la polémica entre Poduje y parlamentarios en Biobío
- Por Paul Follert
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, instruyó esta semana la liquidación de todos los contratos con la empresa española TAPUSA a través de un oficio, poniendo término anticipado a proyectos que la firma mantenía en cuatro regiones del país.
La decisión se tomó tras una tensa reunión con parlamentarios de la Región del Biobío, en la que se abordaron los problemas de la empresa en obras de construcción de la zona. Poduje afirmó que TAPUSA había abandonado las faenas, mientras que el diputado Antonio Rivas (PS) sostuvo que el ministerio le adeudaba $6.000 millones a la firma.
Ante el conflicto, el ministro optó por ejecutar las boletas de garantía y anunciar acciones legales. “Dimos instrucción de cancelar inmediatamente este contrato y que se ejecuten las boletas de garantía, tanto en el Biobío como en las obras que nos tienen paralizadas en Ñuble, en O’Higgins y en la región de Antofagasta”, declaró.
Sin embargo, esta no es la primera vez que la empresa española enfrenta problemas. Mega Investiga tuvo acceso a antecedentes que dan cuenta de que TAPUSA figura entre las empresas involucradas en el megafraude tributario destapado a fines de 2023.
Facturas ideológicamente falsas por $760 millones
En diciembre de 2023, la Fiscalía Occidente dio a conocer una investigación inédita en Chile: un complejo esquema delictual encabezado por el denominado “clan Pavez Canessa”, un grupo de empresarios que montó una red criminal para defraudar al fisco mediante la emisión de facturas falsas, el uso de testaferros y coordinadores. La magnitud del fraude —$240.000 millones en facturas falsas emitidas— llevó a que la causa fuera calificada como el megafraude tributario más grande en la historia del país. En esa red operaban decenas de empresas que utilizaban los documentos falsos emitidos por las firmas de Pavez Canessa. Una de ellas es TAPUSA.
En un informe del Departamento de Delitos Tributarios del SII al que accedió Mega Investiga, se detalla el rol que jugó cada empresa en el esquema. En el caso de TAPUSA, su nexo con el fraude se estableció a través de Maquinaria y Transporte Borough SpA, una de las firmas del líder de la banda, José Antonio Pavez Canessa. En papel, la sociedad se dedicaba a la reparación de maquinaria y transporte de carga; en la práctica, funcionaba como una “firma fantasma”. “Esta sociedad forma parte de la red de empresas utilizadas por José Antonio Pavez Canessa para emitir y vender facturas falsas”, se lee en el informe del SII al que accedió este medio.
TAPUSA fue uno de los principales clientes de Borough SpA. Entre agosto y diciembre de 2019, recibió un total de 4.810 documentos tributarios electrónicos falsos, por un monto total de $761.730.915. Estas operaciones le habrían permitido a la empresa rebajar el pago del IVA, incrementar artificialmente sus costos de operación y reducir fraudulentamente la utilidad declarada, disminuyendo así el pago del Impuesto de Primera Categoría.
El documento es categórico al respecto: “Se puede afirmar que los documentos tributarios emitidos son falsos, toda vez que las operaciones comerciales que fueron consignadas en ellas no se realizaron, puesto que esta sociedad habría sido constituida a solicitud del Sr. José Antonio Pavez Canessa y tuvo como finalidad ser utilizada para emitir y vender sus documentos tributarios”.
La indagatoria apunta a quien se desempeñaba como representante de TAPUSA en ese entonces, y no a la firma como tal. Desde la empresa señalaron a Mega Investiga que “no es objeto de investigación penal alguna”, y que los hechos referidos “corresponderían a situaciones ocurridas con anterioridad al año 2022 y vinculadas a personas que, en dicho período, prestaban servicios para la organización”.
La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Baeza, quien indaga delitos de asociación ilícita, lavado de activos, delitos tributarios, declaración maliciosamente falsa y delitos aduaneros. En la causa figuran más de 50 imputados.
El principal imputado, Pavez Canessa, quien fue sindicado como el líder de la organización, se mantiene en prisión preventiva en el anexo penitenciario Capitán Yáber, a la espera de su juicio oral.
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