Mafia china en Chile: Detienen en Colchane a dos ciudadanas paraguayas involucradas en millonarias estafas
- Por Catalina Maldonado | Aton
¿Qué pasó?
La Fiscalía regional de Tarapacá y la Policía de Investigaciones (PDI) informaron este jueves que detuvieron en Colchane dos ciudadanas paraguayas que se encontraban con orden de arresto en el marco del caso Mafia china.
De acuerdo a la indagatoria, ciudadanos chinos y chilenos utilizaban el sistema financiero nacional —específicamente en la ciudad de Iquique y su zona franca— para mover y ocultar dineros provenientes de estafas transnacionales ejecutadas mediante plataformas fraudulentas de inversión en línea, por montos que superan los 200 millones de dólares.
¿Qué dijo la Fiscalía?
La fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, señaló que "esta mañana se detuvieron dos mujeres de nacionalidad paraguaya que iban entrando a nuestra región y tenían una orden de detención solicitada por esta Fiscalía en esta investigación, quienes se sumarán a la audiencia de formalización que ya se inició el martes con los otros 43 imputados".
"Ellas participan en esta organización criminal, por lo tanto, tienen elementos comunes a todos, pero además tienen conductas específicas relacionadas con el cobro de cheques para evadir la trazabilidad del dinero", agregó.
"Hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país"
El jefe nacional contra el Crimen Organizado, prefecto inspector Erick Menay, destacó que esta histórica investigación no se detiene, pues "estamos en un proceso exploratorio bastante grande, con muchas líneas de investigación, incluso algunas de ellas en el extranjero".
"Lo importante es que se demostró que hay un corredor para el lavado de activos en nuestro país, ya que, si bien tenemos un delito de estafa en Norteamérica, acá se seguía todo el proceso de lavado de activos, considerando la colocación de estas platas para luego pasarlas por distintas cuentas para que se pierda el rastro, e instalarlas en empresas consolidadas para así disfrazar este patrimonio", agregó Menay.
La audiencia de formalización de los imputados por los delitos de lavado de activos y asociación criminal continúa desarrollándose en el Juzgado de Garantía de Iquique y se prevé que dure varios días. La investigación determinó que la organización constituyó aproximadamente 119 sociedades comerciales que le permitieron implementar el modelo asiático de defraudaciones transnacionales.
La banda ingresaba a estas empresas las ganancias ilícitas, materializando la integración de los fondos al sistema económico formal, ya que, al tratarse de empresas con actividad comercial efectiva, podían absorber y justificar contablemente dichas ganancias, permitiendo que el dinero fuera enviado al extranjero.
Leer más de
Notas relacionadas
- Turista polaco está perdido hace cinco días en Valle del Elqui: Dron captó campamento desde donde se evacuó otro extranjero
- "Tenemos avances en la investigación": Carabineros levanta evidencia de interés criminalístico en caso Julia Chuñil
- "Soy inocente": Hijo de Julia Chuñil al llegar al tribunal para su formalización
Lo último de nacional
En 7 comunas: Enel programa cortes de luz para este martes 3 de marzo
Boric aclara que se tomará un tiempo antes de volver a la política y no descarta La Moneda en 2030: "Es una discusión posible"
Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo
Copec compra prestigiosa cafetería y proyecta duplicar sus tiendas: ¿Cuál es?
Temblor afecta al norte de Chile: Esta fue la magnitud y el epicentro del sismo
Departamentos desde los $18 millones: Anuncian subasta de propiedades a bajos precios
Lo último de tendencia
Rumbo a Puerto Rico: Miss Universo Santiago confirma la candidatura de Ignacia Michelson para competir por la corona
Apple anuncia el lanzamiento de un nuevo iPhone 17e: Descubre cuál es el precio y cuándo sale a la venta
Aylén Milla desde Dubái tras ataque iraní: "Hay pequeños misiles que son interceptados en el aire"
"Hasta siempre amor mío": Fallece Frodo, el perro más regalón de José Antonio Neme
"Mucho silencio": La tierna publicación de Marité Matus por el primer día escolar de sus hijos
Tras protagonizar graves situaciones personales: Álvaro Ballero compartió logro que cambió su vida
"Ni yo sabía": Eskarcita se refiere a rumores sobre supuesto embarazo
Exsocio de Mauricio Pinilla entregó detalles de quiebra económica: "Postergaba mi sueldo para pagarle a los empleados"
"Esto es todo lo que pido": La tierna publicación de Sammis Reyes tras pelea con el ex de Emilia Dides
Matt Hunter sorprende a "Carlita" con emotiva propuesta de matrimonio
Lo último de mundo
Chilenos atrapados en Dubái: ¿Cómo viven la guerra desatada entre Israel e Irán?
Es casi invisible y puede llevar armas nucleares: Las características del Bombardero B-2 Spirit de EEUU
Reportan ataque con drones contra la embajada de Estados Unidos en la capital de Arabia Saudita
"Tiene la capacidad de responderle": La comparación entre los ejércitos de Estados Unidos e Irán
El mapa de los países afectados por ataques en medio del conflicto en Medio Oriente
Le llaman "iron beam": Así funciona el nuevo sistema láser de defensa antiaérea de Israel
Lo último de calidad de vida
¿Es factible? Elon Musk anuncia que en 10 años se va a contruir la primera ciudad en la Luna
"Estrés térmico": Experto detalla el impacto psicológico del calor extremo y cómo cuidar tu salud mental
Melatonina: Experto detalla por qué se debe reforzar la prevención en Chile
¿Quién define tu talla? El vacío regulatorio que complica comprar ropa en Chile
"Las redes sociales perjudican la salud mental de los jóvenes, especialmente de las niñas", asegura informe francés
Estas razas requieren especial cuidado en días de calor