Tren de Aragua: Despliegan megaoperativo en varias regiones por millonario caso de lavado de dinero
¿Qué pasó?
Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo allanamientos simultáneos en 7 regiones durante la madrugada y mañana de este martes, en el marco de una investigación por un millonario caso de lavado de dinero vinculado al Tren de Aragua.
Gracias al megaoperativo coordinado con el Ministerio Público, detectives detuvieron a 52 personas —47 de ellas extranjeras y 30 en situación migratoria regular— que tenían roles financieros y administrativos, tras desplegarse en las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Biobío.
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Caso Ámsterdam: designan a fiscal regional para indagar presunta denuncia falsa que originó causa contra Camilo HuertaDe acuerdo con la indagatoria, un brazo de esta organización criminal transnacional llamado Tren del Mar utilizó un sofisticado sistema para lavar activos, lo que le permitió obtener ganancias ilícitas estimadas en más de $13,5 millones de dólares, provenientes del tráfico de drogas y extorsión, entre otros delitos. Este dinero fue decomisado por las autoridades mediante el congelamiento de más de 250 cuentas bancarias.
El director general de la PDI, Eduardo Cerna, entregó detalles sobre la investigación en un punto de prensa realizado este martes. "Hubo movimientos bursátiles por muchos millones de dólares a través de la banca formal, utilizando testaferros, cuentas digitales, y mucho flujo de dinero en plataformas de monedas digitales, las criptomonedas", dijo.
LO ÚLTIMOAutoridades congelaron más de 250 cuentas bancarias
"Hay más de 50 detenidos y más de 250 tipos de cuentas (congeladas) (...) se está haciendo una lucha directa al patrimonio para poder desarticular estructuras criminales con la búsqueda del dinero", agregó, destacando la labor conjunta con la Fiscalía para desbaratar "la estructura patrimonial del Tren de Aragua".
Por su parte, el fiscal nacional, Ángel Valencia, explicó que la investigación fue llevada a cabo por las Fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos, pero contó con apoyo del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), indicando que "son más de 250 cuentas corrientes las que se han congelado durante esta madrugada y esto solo ha sido posible como consecuencia de la coordinación".
La subdirectora de la Unidad Especializada en Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Gajardo, sostuvo en tanto que el operativo "se realizó al mismo tiempo en siete regiones del país en 50 domicilios", dejando 52 detenidos que "no son las personas que cometían el crimen de sangre en la calle", sino "aquellos que llevaban adelante la arista patrimonial".
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