Entregaron nombres: SII presenta 19 querellas contra personas y bandas criminales por delitos tributarios
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó en las últimas horas, en distintos tribunales de Garantía del país, un total de 19 nuevas querellas por diversos delitos tributarios, que involucran un perjuicio fiscal estimado en $5.774.624.339.
Dentro de los ilícitos, destacan la facilitación y uso de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentación de declaraciones de impuestos falsas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes; y el inicio de actividades con información falsa, para dar una apariencia legal a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.
¿Quiénes son los acusados?
El nombre que más llama la atención del listado es el de Leonarda Villalobos Mutler, protagonista del caso Audios y que hoy se encuentra en prisión preventiva. En este caso se hizo una querella por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos por un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.
También aparece una acción penal impuesta en el Noveno Tribunal de Garantía de Santiago en contra de un miembro importante del grupo denominado "Los Trinitarios", la banda criminal dominicana que opera en Chile. En este caso se le acusa por ser el encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos.
¿Cuáles son los casos que involucran más dinero?
La acusación que involucra más dinero es la interpuesta en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa HASHTAG SPA del rubro agrícola, por sustentar Crédito Fiscal IVA en facturas falsas, provocando un perjuicio fiscal de $781.865.770. El otro querellado es Manuel Cantillano Bahamondes por facilitar la documentación tributaria falsa.
La segunda más cuantiosa corresponde a la realizada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar contra Manuel Stuardo Donoso, del rubro de la construcción, por incorporar en su Registro Electrónico de Compras y declarar en los respectivos 69 facturas electrónicas falsas, emitidas por 15 supuestos proveedores que no realizaron las operaciones. El perjuicio fiscal estimado alcanza a $694.047.851.
Asimismo, en el 6° Juzgado de Garantía se presentó querella contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro venta de alimentos, por declarar créditos fiscales IVA falsos, que no se encontraban justificados en ningún documento y por operaciones comerciales que no le correspondían, causando un perjuicio fiscal de $661.735.794 pesos.
Considerando las acciones penales ingresadas hoy, el SII ha presentado hasta la fecha un total de 176 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas durante todo el año 2023. Para revisar cada una de las 19 ingresa aquí.
Las 19 querellas presentadas por el SII
Los nombres de los casos en que se querelló el SII y el perjuicio fiscal de casa uno de ellos son:
- Caso pesquera Roancamar e Hijos Ltda: Perjuicio fiscal $147.214.199
- Peña e hijos Ltda: Perjuicio fiscal: $186.612.541
- Cristián Andrés Soto Gutiérrez y otros: $575.816.183
- Jorge Antonio Vásquez Yánez: $154.132.509
- Juan Indalicio Blanco Zúñiga: $172.992.738
- Leonarda Villalobos: $417.291.779
- Seguridad Viesco SPA: $189.287.218
- Soc Trade Mark Ltda: $198.267.010
- Erwin Barrientos Servicios Forestales: $459.177.106
- Powertrack: $694.047.851
- Jessica Millán y otro: $240.274.835
- Creation Lab SAP: $355.779.650
- Hashtag Spa: $781.865.770
- Emtercon empresa de terminaciones en construcción spa: $370.063.314
- Sociedad Etergen muebles limitada: $62.193.380
- Daniel Alberto Salvo Becerra: $661.735.794
- Trinitarios: Causa reservada
- Sociedad El Canelo Spa: $45.180.721
- Guido Galleguillos Salinas: no informada
Leer más de
Notas relacionadas
Lo último de nacional
IPC se dispara al 1% en marzo impulsado por bencinas: Es la mayor alza en más de un año
Arma usada por delincuente baleado por PDI en Cerrillos tenía inscripción del Ejército argentino
Video muestra a personas huyendo cerca del Metro durante disparos de PDI a delincuente que intentó asaltarlo
"Me podrían haber entregado muerta a mi hija": El drama de las madres de niños presuntamente drogados en jardín infantil de Tiltil
Funcionario PDI da muerte a delincuente que intentó asaltarlo en Estación Central: Detective fue apuñalado y está grave
PDI de franco dispara a delincuente que entró a robar a un almacén en Cerrillos
Lo último de tendencia
Reflotan confesión de Eli de Caso tras polémica con Aránguiz: Admitió haber fantaseado con pololo de su hija
Omar muere a manos de Luis Emilio en "El jardín de Olivia": el dramático momento que arrasó en el rating
"¿Qué hay de cierto...?": Pamela Díaz se refirió a Felipe Kast tras rumores de quiebre
"Basta con el nivel de mensajes": Samia Rabi, hija de Helhue Sukni, aclara polémica con su madre
"No terminamos por falta de amor": Bimza habla sobre el quiebre de su relación con Trini Neira
A preparar las varitas: Llega a Chile "Harry Potter: La Experiencia del Bosque Prohibido"
"Nunca he hecho eso ni lo haré": Eli de Caso responde a las polémicas afirmaciones de Daniela Aránguiz
Marité Matus reacciona a la querella en su contra que introdujo Trini Neira junto a su ex Camilo Huerta: "Me imaginan presa"
Tras acción legal interpuesta por Faloon Larraguibel: Decretan arresto nocturno contra Jean Paul Pineda
Blu Dumay y Camila Nash impactaron con apasionado beso tras jugar a "la botella" en El Internado
Lo último de mundo
El petróleo cae por debajo de USD 100 y las bolsas asiáticas escalan tras tregua en Irán
Artemis II: Así es el baño de la nave espacial que volvió a presentar problemas en plena misión
Tras anuncio de Trump: Irán acepta garantizar navegación por estrecho de Ormuz por dos semanas "si cesan los ataques"
Trump anuncia suspensión de bombardeos y ataques por dos semanas en Irán: "Será un alto al fuego bilateral"
EEUU prepara sus bombarderos B-2 ante posible ataque a Irán: Son las aeronaves más avanzadas de su arsenal
La Casa Blanca desmiente que contemple utilizar armas nucleares en Irán
Lo último de calidad de vida
¿Qué revela el color de la yema de tus huevos? Lo que nadie te contó sobre lo que hay detrás
Nueces, almendras y pistachos: cuánto comer y cuándo para cuidar el corazón y controlar el peso
Cómo mantener el pan fresco por más días: el error que casi todos cometemos con la bolsa plástica
Obesidad en mascotas: los errores que cometes sin darte cuenta y cómo corregirlos
Clave para regular la insulina: Estudio revela el tiempo de sueño ideal y alerta efecto de dormir de más el fin de semana
¿Le hablas a tu mascota como si fuera humano? La ciencia explica por qué lo haces y por qué está bien