Entregaron nombres: SII presenta 19 querellas contra personas y bandas criminales por delitos tributarios

¿Qué pasó?

El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó en las últimas horas, en distintos tribunales de Garantía del país, un total de 19 nuevas querellas por diversos delitos tributarios, que involucran un perjuicio fiscal estimado en $5.774.624.339.

Dentro de los ilícitos, destacan la facilitación y uso de facturas falsas; aumento indebido del crédito fiscal del IVA; presentación de declaraciones de impuestos falsas; obtención de devoluciones de impuestos improcedentes; y el inicio de actividades con información falsa, para dar una apariencia legal a la venta de bienes robados y otras operaciones del crimen organizado.

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¿Quiénes son los acusados?

El nombre que más llama la atención del listado es el de Leonarda Villalobos Mutler, protagonista del caso Audios y que hoy se encuentra en prisión preventiva. En este caso se hizo una querella por su responsabilidad como autora del delito de presentación de declaración de impuestos a la renta maliciosamente falsos por un perjuicio fiscal superior a los $417 millones.

También aparece una acción penal impuesta en el Noveno Tribunal de Garantía de Santiago en contra de un miembro importante del grupo denominado "Los Trinitarios", la banda criminal dominicana que opera en Chile. En este caso se le acusa por ser el encargado de lavar y blanquear el dinero obtenido por la organización, mediante la compra y venta de criptoactivos.

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¿Cuáles son los casos que involucran más dinero?

La acusación que involucra más dinero es la interpuesta en el 8° Juzgado de Garantía de Santiago contra Nicolás Jiménez Silva, en su calidad de representante legal de la empresa HASHTAG SPA del rubro agrícola, por sustentar Crédito Fiscal IVA en facturas falsas, provocando un perjuicio fiscal de $781.865.770. El otro querellado es Manuel Cantillano Bahamondes por facilitar la documentación tributaria falsa. 

La segunda más cuantiosa corresponde a la realizada en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar contra Manuel Stuardo Donoso, del rubro de la construcción, por incorporar en su Registro Electrónico de Compras y declarar en los respectivos 69 facturas electrónicas falsas, emitidas por 15 supuestos proveedores que no realizaron las operaciones. El perjuicio fiscal estimado alcanza a $694.047.851.

Asimismo, en el 6° Juzgado de Garantía se presentó querella contra Daniel Alberto Salvo Becerra, del rubro venta de alimentos, por declarar créditos fiscales IVA falsos, que no se encontraban justificados en ningún documento y por operaciones comerciales que no le correspondían, causando un perjuicio fiscal de $661.735.794 pesos.

Considerando las acciones penales ingresadas hoy, el SII ha presentado hasta la fecha un total de 176 querellas y denuncias ante la justicia penal, superando las 159 presentadas durante todo el año 2023. Para revisar cada una de las 19 ingresa aquí.

Las 19 querellas presentadas por el SII

Los nombres de los casos en que se querelló el SII y el perjuicio fiscal de casa uno de ellos son:

• Caso pesquera Roancamar e Hijos Ltda: Perjuicio fiscal $147.214.199
• Peña e hijos Ltda: Perjuicio fiscal: $186.612.541 
• Cristián Andrés Soto Gutiérrez y otros: $575.816.183 
• Jorge Antonio Vásquez Yánez: $154.132.509 
• Juan Indalicio Blanco Zúñiga: $172.992.738 
• Leonarda Villalobos: $417.291.779 
• Seguridad Viesco SPA: $189.287.218
• Soc Trade Mark Ltda: $198.267.010   
• Erwin Barrientos Servicios Forestales: $459.177.106 
• Powertrack: $694.047.851 
• Jessica Millán y otro: $240.274.835
• Creation Lab SAP: $355.779.650 
• Hashtag Spa: $781.865.770 
• Emtercon empresa de terminaciones en construcción spa: $370.063.314 
• Sociedad Etergen muebles limitada: $62.193.380 
• Daniel Alberto Salvo Becerra: $661.735.794 
• Trinitarios: Causa reservada 
• Sociedad El Canelo Spa: $45.180.721 
• Guido Galleguillos Salinas: no informada 

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