Policía indaga a 68 fundaciones por transferencias de recursos estatales que superan los $32 mil millones

¿Qué pasó?

A propósito del Caso Convenios, desde la PDI aseguran que han acumulado investigaciones por fraude al fisco, similares a las irregularidades detectadas en la firma y ejecución de millonarios convenios entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y Fundación Democracia Viva, en 13 regiones del país.

Según publica La Tercera este lunes, la PDI pesquisa en total 68 fundaciones, ONG o corporaciones privadas que recibieron fondos de organismos gubernamentales, con transferencias por recursos que superan los $32 mil millones, de acuerdo al balance de gestión operativa 2023 que elaboró la institución.

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¿Qué dijo la PDI?

Se trata de la primera vez que la policía civil hace un recuento de su participación en el caso, pues como explicó el prefecto inspector Erick Menay, jefe nacional de Gestión Estratégica, se trata de una de las investigaciones que marcó el trabajo operativo realizado por la institución en 2023, obligando el despliegue policial en casi todo el territorio nacional para concretar distintas diligencias de esta causa.

"Para poder abrazar estas investigaciones ligadas a fundaciones, que son bastante complejas -no por la violencia, sino que por dinámicas- hemos tenido que realizar amplios despliegues para así reconstruir los hechos en las distintas aristas. Aquí lo que tenemos es desvío de bienes fiscales, mal uso de estos y, por lo tanto, hay un enriquecimiento ilícito que ha ido deteriorando el patrimonio fiscal", comenta el profesional.

En ese sentido, agregó que "las investigaciones de estos delitos se ven como simples, pero detrás de esto tenemos que analizar contratos, gastos, egresos e ingresos. Se han requerido altos volúmenes de documentos para ir precisando esta maquinación y llegar de una u otra forma a obtener antecedentes de estos negocios ilícitos, porque los responsables siempre buscan formas de disfrazar los hechos, de modo que parezca que todo se hizo de manera lícita".

Estructuras intervenidas e incautación de patrimonio

Como mencionó Menay, los casos vinculados a convenios entre fundaciones y entidades gubernamentales no fueron las únicas operaciones a las que tuvieron que poner atención. El 2023, según indicó el prefecto inspector, fue un año donde trabajaron arduamente en la erradicación de estructuras criminales.

Como revelan las cifras, el año pasado intervinieron 691 estructuras criminales, entre bandas y organizaciones, lo que implica un incremento del 9,51% respecto de 2022, cuando intervinieron 631. Esto permitió, de acuerdo con el mismo balance, detener a 1.504 personas asociadas a dichas entidades.

Destacan, asimismo, las diligencias realizadas por lavado de activos, donde se busca incautar el patrimonio que obtienen las estructuras criminales a partir de sus negocios ilícitos. De esta forma, producto de 15 procedimientos, PDI logró la retención de $34.880.617.832, lo que representa un aumento del 333% respecto de 2022.

"Las investigaciones han sido mucho más profundas"

La amplia variación se produce, comentó el jefe nacional de Gestión Estratégica, dado que "hay mayor circulación de bienes y patrimonio adquirido por parte de organizaciones, y también porque las investigaciones nuestras han sido mucho más profundas. Hemos aprendido a no tan solo incautar un bien material o físico propio del delito, sino a ir más allá y perseguir lo que obtienen con fondos de origen ilícito".

"En la medida que nosotros profundicemos las investigaciones, vamos a lograr dos cosas, primero que por procedimientos policiales haya una mayor cantidad de detenidos, y lo otro es que tendría que ir aumentando la incautación del patrimonio y de sus capitales", acotó.

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