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SII tras querellarse por Caso Relojes VIP: "Nadie debe afectar el desarrollo al no pagar correctamente sus impuestos"

¿Qué pasó? 

La tarde de este lunes, el Servicio de Impuestos Internos (SII) se refirió a la querella que presentó en contra de 25 personas en el marco del denominado Caso Relojes VIP, entre ellas, Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, quien ya se encuentra en calidad de imputado y con arraigo nacional. 

Cabe recordar que, en la actualidad, otras 13 personas también están formalizadas por la Fiscalía, por delitos de lavado de activos, receptación y asociación ilícita.

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¿Qué dijo el SII?

El Subdirector Jurídico del SII, Marcelo Freyhoffer, señaló que, en septiembre de 2022 "habíamos presentado una denuncia contra seis personas, quienes, luego del proceso de análisis respectivo, podrían estar involucradas en el delito de comercio clandestino". 

Ahora, a partir de nuevos antecedentes disponibles, la entidad ingresó al Primer Juzgado de Garantía de Santiago una "querella contra todos los involucrados en los delitos de comercio clandestino". 

"Lo que buscamos con la presentación de este tipo de acciones es entregar un mensaje claro: nadie debe afectar el desarrollo de nuestra sociedad al no pagar correctamente sus impuestos", manifestó Freyhoffer.

"Con esto, además, buscamos un efecto ejemplarizador, que desincentive a otros a realizar este tipo de actos", finalizó.  

La querella

De acuerdo a CIPER, las 25 personas contra las que se querelló el SII por estar presuntamente involucradas en una red de comercio ilegal de joyas y relojes son: 

  • Estrella Arsenia Dinamarca Sánchez.
  • Jaime Antonio Quiroz Jara.
  • Domingo Elías Jalil Allel.
  • Luis Rodrigo Chávez Acevedo.
  • Domingo Antonio Lupallante Morán.
  • Nicolás Ignacio Moreno López.
  • Cristia Belén Venegas Dinamarca.
  • Carla Estrella Venegas Dinamarca.
  • Juan Carlos Venegas Dinamarca.
  • Leonardo Álvarez Álvarez.
  • Jean Franco Álvarez Epul.
  • Daniela Díaz López.
  • Luis Vásquez Carraha.
  • Víctor Palma Riquelme.
  • Claudio Andrés González Mermoud.
  • Norman Alejandro Jiménez Cerda.
  • Héctor Ángel Basso.
  • Jaime Roberto Rivera Castro.
  • Marco Antonio López Spagui.
  • Juan Cristóbal Pavez Barriga.
  • César José Velásquez Valencia.
  • Tiare Carolina Carrasco Silva
  • Francisca del Carmen Acuña Flores.
  • Ricardo Javier Parada Neira.
  • Jenny Marilyn Cofré Cofré.

¿Qué es el comercio clandestino? 

De acuerdo al Código Tributario, el delito de comercio clandestino ocurre cuando se ejerce "el comercio a sabiendas sobre mercaderías, valores o especies de cualquiera naturaleza, sin que se hayan cumplido las exigencias legales relativas a la declaración y pago de los impuestos que graven su producción o comercio".

Las sanciones van desde multas del 50% al 400% de los impuestos eludidos, a presidio o relegación menores en cualquiera de sus grados.

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