Corredora LarrainVial en la mira de las autoridades: ¿Por qué delito se formalizará a sus ejecutivos?
¿Qué pasó?
El Ministerio Público formalizará a LarrainVial S.A. Corredora de Bolsa, representada por su gerente general, Andrés Trivelli, el próximo 26 de diciembre, en una audiencia que se llevará a cabo en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
En la instancia, la Fiscalía también formalizará al oficial de cumplimiento de LarrainVial, Francisco Skinner Besoain; al analista de cumplimiento, Juan Cárcamo Gajardo; y a la sociedad Asesoría e Inversiones Santa Bárbara Limitada -representada por Luis Valdés Edwards, histórico bróker de LarrainVial.
¿Por qué delito se formalizará a los ejecutivos?
La corredora de bolsa LarrainVial, y sus ejecutivos, serán formalizados por el delito de lavado de activos por $1.700 millones.
El Desconcierto informó que la sociedad médica Sierra Bella se querelló por una millonaria estafa en 2018, apuntando a que el abogado Isaías Gómez y el contacto comercial Juan Miguel Patuelli se habrían coludido para apropiarse de $1.700 millones de la empresa.
Sierra Bella acusó que Gómez habría conseguido que la compañía emitiera un vale vista por dicho monto, indicando que correspondía al pago de la última compra de la adquisición de diversos inmuebles. Con el documento, el abogado habría abierto una cuenta de inversión en la corredora LarrainVial, para girar el dinero.
En un periodo de 13 días, Patuellii habría invertido parte del dinero para luego retirar, mediante 26 cheques, los más de $1.700 millones.
No se aplicó "ningún tipo de filtro o control"
Este año, la sociedad médica también se querelló contra LarrainVial y algunos de sus ejecutivos por su presunta responsabilidad en no aplicar "ningún tipo de filtro o control para detectar o impedir el actuar evidentemente sospechoso de este cliente".
Asimismo, se acusó que LarrainVial no informó a la Unidad de Análisis Financiero respecto a la operación sospechosa.
“La operación que llevó adelante el señor Patuelli en la corredora cumplía con estas señales de alerta y podía ser catalogada como operación sospechosa, debiendo Larraín Vial haber realizado un reporte en ese sentido (a la UAF), cuestión que no ocurrió (?)”, indicó Sierra Bella en la querella.
Lo último de nacional
Reabre estación Pedro Aguirre Cerda del tren Nos tras operativo por "objeto sospechoso"
Gobierno propone cambios a la Ley Karin: ¿Qué pasará con las denuncias y las investigaciones?
Hombre muere baleado en La Pintana tras discusión entre vecinos por mascotas
Mujer es encontrada muerta con lesiones cortopunzantes: Indagan posible femicidio en Recoleta
Emiten aviso de probables tormentas eléctricas para cinco regiones del país a causa de una "vaguada en altura"
Duró menos de 12 horas en libertad: Carabineros detuvo nuevamente a hombre que había sido formalizado por robo
Lo último de tendencia
Rai Cerda lloró al recordar sus últimos días de relación con Faloon: "No daba para más"
El tarot deja a Rai impactado por vínculo con Faloon: Sigue EN VIVO el react de Volverías con tu ex? 2
"Me caso": Tini Stoessel anuncia su matrimonio con Rodrigo De Paul y muestra su primera prueba de vestido de novia en París
Camila Andrade anuncia que contraerá matrimonio con tiernas postales: "Siii para siempre, mi amor"
Hija de Jorge Zabaleta muestra el antes y después de su piel tras tratamiento contra el acné
¡Ya dieron el sí!: Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron en íntima ceremonia
La pérdida que golpea a Mafe Bertero: "Dejas un vacío gigante"
"Qué suerte": Luis Jiménez sorprende con romántico mensaje a Gala Caldirola
"Te está enfermando": Rai Cerda terminará llorando tras lectura de tarot sobre Faloon en Volverías con tu ex? 2
Reconocido influencer muere a los 27 años tras accidente de tránsito en Estados Unidos
Lo último de mundo
Corea del Norte lanza un misil balístico en el mar de Japón
Tragedia por terremoto en Colombia: Personas fallecidas aumentan a 240 y los heridos superan los 1.300
Periodista colombiano busca a sus padres y sobrina tras terremoto: "En cinco minutos ya tenía un video del edificio colapsado"
Trump cambió de avión en secreto para salir de Turquía tras una amenaza de asesinato
"Parecía el fin del mundo": Socorristas trabajan contra reloj para buscar sobrevivientes en Colombia
Récord de 230 migrantes intentan llegar al Reino Unido en una sola embarcación
Lo último de calidad de vida
Los consejos del preparador físico de Los Cóndores para una buena rutina de ejercicios: "Lo importante es desarrollar el hábito"
¿Mito? Especialista U. de Chile analiza beneficios de sopa de pollo para resfrío
El mate aumenta su consumo en Chile: Los beneficios y los sabores que ganan terreno
Longevidad celular: El nuevo concepto sobre el cuidado de la piel para revolucionar la cosmética
Por qué pican los ojos frente a la pantalla y qué puedes hacer para aliviarlo
El anticonceptivo que nadie vio venir: el teléfono inteligente