Decretan arraigo nacional a imputados de fraude con cajas de alimentos en la Región de Tarapacá

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Iquique, región de Tarapacá, dejó con arraigo nacional a la actual consejera regional y exjefa de la Unidad de Planificación del Gobierno Regional, D.C.S.V, quien fue formalizada como autora del delito de fraude al fisco, ilícito que habrían perpetrado en 2020, en el marco de la ejecución del programa "Alimentos para Chile".

Con la misma medida cautelar quedaron otros tres particulares, a quienes se les acusa de cometer el mismo delito.

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Formalización de funcionarios por fraude con cajas de alimentos

En la audiencia de formalización, la magistrada Tamara Muñoz Sáez rechazó la prisión preventiva solicitada por el querellante y acogió la medida cautelar solicitada por la fiscalía por considerarla adecuada y proporcional a los fines del procedimiento. Además, fijó un plazo de investigación 120 días.

Arraigo nacional que también deberá cumplir la ex jefa de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, M.L.L.E., imputada en calidad de cómplice de los delitos; en tanto, el empresario G.R.Z.A. deberá firmar mensual como coimputado en la causa.

En la audiencia, el Ministerio Público reformalizó a los imputados Miguel Ángel Quezada Torres, exintendente regional; a la exjefa de gabinete, Lilian Plaza Bravo, y al otrora jefe de administración y finanzas de la Intendencia Regional Jhonny Muñoz Cancino; además de los empresarios y coimputados Juan Carlos Ayala Brito, Lorena Andrea Barrientos Ramírez, Ximena Andrea Ciudad Varela, Dimitri Andrés Díaz Neira, Ricardo Alexis Percic Becerra y Jorge Ignacio Venegas López, por el delito de fraude al fisco.

¿Qué se sabe del fraude con cajas de alimentos en la Región de Tarapacá?

Según el ente persecutor, en marzo de 2020, Miguel Ángel Quezada Torres se desempeñaba como intendente regional de Tarapacá; Lilian Plaza Bravo era su jefa de gabinete; Jhonny Muñoz Cancino, jefe de Administración y Finanzas de la Intendencia Regional, y M.L.L.E. ostentaba el cargo de jefa de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Tarapacá. Mes en que se decretó zona de catástrofe en todo el país, debido a la pandemia de coronavirus, lo cual permitió a los imputados disponer de fondos públicos extraordinarios destinados a solventar ayudas sociales, a través procesos de contratación directa.

En dicho contexto, el lunes 20 de abril de 2020, se autorizó a la Intendencia Regional –a solicitud del entonces intendente– a disponer de $1.190.000.000 del Fondo Regional de Emergencia aprobado por el Consejo Regional, para la adquisición de cajas básicas de alimentos para repartir entre las familias más afectadas por la pandemia, en el marco del programa denominado: "Alimentos para Chile".

El exintendente, a través de su jefa de gabinete y de la entonces jefa de Planificación D.C.S.V. daba instrucciones para adquirir canastas de alimentos tanto en la modalidad de trato directo como por transferencia de recursos.

Las acciones implementas por Plaza Bravo, Muñoz Cancino, D.S.V. y M.L.L.E., en cumplimiento de dichas instrucciones, fueron informar a los oferentes mediante canales no oficiales y a través de contactos de carácter personal, manteniendo reuniones con empresas y personas naturales que finalmente serían adjudicadas por los respectivos tratos directos y los recursos transferidos a YMCA y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, para favorecer a determinados proveedores, descartando cotizaciones de menos valor y empresas que ofrecían mejores condiciones de cumplimiento.

Proveedores favorecidos por adjudicación de jacas de alimentos

Las adjudicaciones por trato directo favorecieron a tres proveedores: DID Sonido y Compañía SpA, de Dimitri Andrés Díaz Neira y Ricardo Alexis Percic Becerra, por 8.006 cajas por un monto total de $407.857.664; Sociedad VyL Deportes Limitada, en la cual es socio Jorge Venegas López, por 7.650 cajas y un valor de $391.527.000, y Lorena Barrientos Ramírez (como persona natural) por 7.457 cajas por un valor de $391.492.500, y que, finalmente, actuó como testaferro de la empresa CyA Eventos Limitada, de Juan Carlos Ayala Brito y Ximena Andrea Ciudad Varela, que se encontraba inhabilitada para celebrar contratos con el Estado.

Los montos pagados por las cajas de alimentos y otros enseres básicos, según la Contraloría General de la República y la investigación fiscal, a dichos proveedores fue superior al promedio nacional e, incluso, al pagado por la misma Intendencia en otros programas; sobreprecio calculado en más de $232.000.000.

En paralelo, y también como parte del programa "Alimentos para Chile", el Gobierno Regional de Tarapacá gestionó recursos adicionales por más de $1.192.000.000, aprobados a través de la asignación directa del 6% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del año 2020. Estos recursos se entregaron mediante convenios de transferencia directa permitiendo adquirir 22.680 cajas de alimentos y elementos de limpieza.

Arista YMCA

En esta arista, la Asociación Cristiana de Jóvenes (YMCA, Young Men's Christian Association) y la Asociación de Municipios Rurales de Tarapacá y Arica-Parinacota, presentaron proyectos para ejecutar dicho plan de ayuda social mediante modalidad de transferencia de recursos desde el Gobierno Regional. Así, para YMCA se destinó más de $946.000.000, mientras para la Asociación de Municipios Rurales se destinó más $246.000.000.

En ambos casos, los proveedores que prestaron el servicio por intermedio de YMCA fueron la Sociedad VyL Deportes Limitada, que contrató la confección y distribución de 6.000 cajas por más de $326.000.000; la empresa CyA Eventos SpA que contrató la confección y distribución de seis mil cajas por un monto de más de $314.000.000, a los que se sumó la empresa Estudio LD SpA, cuyo propietario es G.L.D.D., que se adjudicó otras seis mil cajas por más de $313.000.000.

Asimismo, la Asociación de Municipios Rurales adjudicó a la empresa Lineal Producciones SpA, de G.R.Z.A., 4.680 cajas de alimentos por más de $245.000.000. Las cuatro empresas proveedoras contratadas por YMCA y la Asociación carecían de experiencia e inicio de actividades necesario para estas operaciones comerciales al momento de enviar sus cotizaciones.

¿Qué ha podido determinar la Fiscalía?

Según la fiscalía, se pudo establecer que tanto YMCA como la Asociación de Municipios Rurales fueron utilizados como intermediarios, ya que solo canalizaron la propuesta a la Intendencia Regional para la aprobación de recursos de manera formal, modalidad que les permitió acceder a dichos recursos públicos, pues los formularios de postulación de los proyectos fueron llenados por la funcionaria encargada del 6% del FNDR, a solicitud de la entonces jefa de gabinete del intendente, Plaza Bravo.

Además, se pudo determinar que los proveedores contratados por YMCA fueron entregados por la entonces jefa de Planificación D.S.V. y que el proveedor contratado por la Asociación de Municipios Rurales fue entregado por la exjefa de gabinete, siendo los precios ofertados validados por la entonces de División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional de Tarapacá, M.L.L.E.

En el caso de Estudio LD SpA, de propiedad de G.D.D., quien en forma previa había solicitado y pedido ayuda de la imputada D.S.V., para participar en el proceso –dada la mala situación económica en que se encontraba–, ejecutó los servicios contratados mediante una sociedad de facto con el imputado R.V.L., primo de D.S.V.

A su vez, Estudio LD SpA acordó y ejecutó con Lineal Producciones la confección y distribución de parte de las cajas de alimentos que este último había contratado con la Asociación de Municipios Rurales.

Los precios de las cajas fueron validados bajo el argumento que dichos valores estaban conformes a mercado; sin embargo, los precios por unidad de caja eran muy similares a los utilizados en la modalidad de trato directo, determinándose un sobreprecio de más de $282.000.000, según informe de Contraloría.