Nueva ley: Estos son los negocios que deberán informar operaciones que puedan ser sospechosas de lavado de activos
- Por Diego Alonzo
¿Qué pasó?
El proyecto que mejora la persecución del narcotráfico y el crimen organizado, entre otros delitos, fue aprobado por el Congreso, lo que quiere decir que quedó en condiciones de ser promulgado como ley.
La iniciativa busca obligar a ciertos rubros a informar operaciones sospechosas, como lavado de activos, ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Esto, al mismo tiempo, entrega la posibilidad de actuar y neutralizar bandas delictuales, con el fin de eliminar sus fuentes de ingresos.
La medida fue valorada por el director de la UAF, Carlos Pavez, quien calificó esto como un avance que permitirá estar bajo altos estándares internacionales en cuanto a la lucha contra los delitos antes mencionados.
Los negocios que deben informar acciones sospechosas
Según indicó Diario Financiero, al momento en que la ley sea publicada, los negocios que deberán informar sobre operaciones sospechosas de lavado de activos son:
- Automotoras y comercializadoras de vehículos nuevos o usados
- Empresas de arriendo de vehículos
- Personas que se dediquen a la fabricación o venta de armas
- Clubes de tiro, caza y pesca
- Personas naturales o jurídicas que se dediquen a la compraventa de equinos (caballos) de raza pura
- Comerciantes de metales preciosos
- Comerciantes de joyas y piedras preciosas
"Tendrá un impacto en la regulación que deberemos emitir"
Lo que llamó la atención del listado fue la inclusión de la compraventa de equinos de raza pura. En esta línea, el proyecto sostiene que esto "se debe a que la UAF ha informado que bandas de narcotráfico han adquirido este tipo de animales mediante dinero en efectivo, configurándose en ciertos casos el delito de lavado de activos".
Actualmente, hay 40 actividades económicas que reportan a la UAF, a las que se sumarán las ya señaladas, por lo cual el Registro de Entidades Reportantes aumentará de inscritos, pasando de los 8 mil a los 47 mil.
De acuerdo a lo anterior, Pavez manifestó que la situación "tendrá un impacto en la regulación que deberemos emitir, en la supervisión que deberemos ejercer, en la inteligencia financiera que deberemos desarrollar y en las capacitaciones que deberemos realizar".
Leer más de
Lo último de nacional
Hombre es asesinado a balazos en La Florida: Atacantes lo persiguieron y le dispararon cerca de 20 veces
Joven boliviana fue rescatada tras intento de secuestro en Valparaíso: Capturan a sospechoso oculto en un techo
Por hasta diez horas: Anuncian corte de agua en tres comunas de Santiago para este miércoles
Hasta ocho horas sin suministro: Once comunas de la Región Metropolitana tendrán cortes de luz este miércoles
TC recorta ley de Escuelas Protegidas: elimina revisión policial de mochilas y pérdida de gratuidad para condenados
Germán Codina por crimen de niño de 12 años en San Bernardo: "Haremos todos los esfuerzos para que exista justicia"
Lo último de tendencia
Bizarrap regresa a las sessions junto a Myke Towers: Esta es la fecha de estreno
¿Quién es Gissella Gallardo? Edad, profesión y cuántos hijos tiene
Usuarios reportan que Meta presenta intermitencias para acceder a sus plataformas
Los Tres sorprenden en el Metro de Santiago y anuncian show en el Movistar para celebrar los 30 años de su Unplugged
Mega revela a nueva actriz de "Prohibida Obsesión": Debutará en teleseries del canal tras pasar por su escuela de talentos
"Estoy cansada de sentirme herida": Daniela Aránguiz anuncia acciones legales contra Luis Mateucci
Christell Rodríguez expone cruel mensaje que recibió de seguidora en medio de su embarazo
"Dejó de ser mamá": La dura recriminación que hará Ballero a Ludmila en "Volverías con tu ex? 2"
"No creo que sea tanta la preocupación": El descargo de hermano de motorista que quedó grave tras accidente con Fran Maira
Rai revela el rol que asumió con los hijos de Faloon y lanza dura crítica a Jean Paul Pineda en "¿Volverías con tu ex? 2"
Lo último de mundo
Kim Jong Un afirma que equipará sus destructores con armas nucleares
Fue el edificio más grande de Sudamérica y esconde una historia de venganza
Más de 40 fallecidos por altas temperaturas en Europa: ¿Qué es el domo de calor?
Confirmado: Trump asistirá a final del Mundial y entregará la copa al campeón
Caso Nancy Guthrie: Carta revela lo que habría pasado con la madre de la presentadora de TV tras ser secuestrada
Cerca de 300 barcos chinos frente a Perú reactivan alerta por la presión sobre los recursos marinos
Lo último de calidad de vida
Longevidad celular: El nuevo concepto sobre el cuidado de la piel para revolucionar la cosmética
Por qué pican los ojos frente a la pantalla y qué puedes hacer para aliviarlo
El anticonceptivo que nadie vio venir: el teléfono inteligente
Científicos chilenos usan tecnología nuclear para descubrir si tu miel de abeja es falsa
10 cosas que le pasan a tu cuerpo cuando comes huevo duro a diario
Sinusitis: síntomas, duración y cuándo ir al médico