"Él llegaba con los dineros en efectivo en la mano": testimonio del PDI ayudante de Espinosa
- Por Meganoticias
Siguen conociéndose detalles en torno a delitos presuntamente cometidos por el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, quien es investigado como autor de delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de dinero.
En concreto, la Fiscalía planea también formalizar a la esposa del extimonel de la PDI, María Neira Cabrera, quien es funcionaria del Servicio de Impuestos Internos (SII) y al exayudante de Espinosa, el subcomisario de la PDI Eduardo Villablanca.
Todo esto, en el marco de las indagatorias respecto a la presunta apropiación de $140 millones por parte de Espinosa, los cuales provendrían de los gastos reservados de la entidad. Todo esto, a raíz de un reporte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), respecto a los movimientos en la cuenta de Espinosa.
Declaración de Villablanca
El subcomisario Villablanca fue interrogado por la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros, instancia en la que, entre lágrimas, detalló cómo realizó múltiples depósitos en efectivo en las cuentas de Espinosa y Neira.
"En diversas oportunidades, a solicitud del señor Espinosa, que en realidad yo consideraba una orden, me correspondió hacer depósitos en efectivo en su cuenta del Banco Estado y en el Banco Chile, en el caso de su cónyuge", sostuvo el subcomisario, según consigna La Tercera.
Tras esto, señaló que realizó un total 38 depósitos, los que por lo general ascendían a $5 millones en efectivo que le entregaba su superior, los cuales se distribuían entre las cuentas corrientes de Espinosa y su esposa en BancoEstado y Banco de Chile.
"Estos dineros eran en efectivo, él ingresaba a mi oficina, que está muy cerca de su oficina, que tenía una conexión interna con la mía, para contextualizar, transitaba por su misma dependencia, y llegaba a la mía. Él llegaba con los dineros en efectivo en la mano, y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta", señaló Villablanca.
En paralelo, el subcomisario reveló que el 28 de julio del 2016, Espinosa le entregó $20 millones, "instruyéndome depositarlos en su cuenta corriente del Banco Chile. Según antecedentes de la Fiscalía, días antes de ese depósito, el entonces director de la PDI había recibido $30 millones por la vía de gastos reservados.
Reuniones con gerentes del Banco de Chile
En paralelo, Villablanca hizo mención una reunión que tuvo Espinosa con funcionarios del Banco de Chile, tras la cual, este le comentó algunos temas de los que se trataron en la cita.
“Tras esa reunión, el director general me comentó que esta persona le había manifestado que su cuenta en esa entidad tenía algunas observaciones y me manifestó que estaba todo ordenado, pero que debía dar una explicación al banco, la que asumo que realizó", sostuvo el subcomisario.
En efecto, y según el citado medio, fue en marzo del 2017 cuando dos gerentes del Banco de Chile llegaron hasta la oficina del director de la PDI con el objetivo de "revisar la alerta levantada en el área de prevención de delitos".
La molestia y explicaciones de Espinosa
En su declaración ante el Ministerio Público, la gerenta zonal de la institución financiera Magaly Leiva, señaló que “el cliente (Espinosa) se manifestó un poco molesto con las consultas”.
“La visita fue porque nos habían señalado que había transacciones en efectivo en su cuenta corriente y la de su señora, y él en su oficina nos dijo que el dinero era proveniente de ingresos propios de la PDI, que trabajaba también como consejero en la Mutualidad de Carabineros y de viáticos que también le entregaban por viajes y que él los depositaba en su cuenta corriente o la de su señora”, señaló el otro gerente que participó de la cita, Carlos Perales.
Red flags
Finalmente, el otrora jefe del área de análisis de la gerencia de prevención de lavado de activos del Banco de Chile en 2017, Rodrigo Avendaño detalló los principales aspectos que llamaron la atención de la unidad.
"Las principales ‘red flags’ que detectamos son aquellas que obedecen a las explicaciones dadas por el cliente, por ejemplo, cuando indicó que estos depósitos tenían su origen por ser consejero de la Mutualidad de Carabineros, o por su sueldo por ser director de la PDI, pero nos llamó la atención que fuese realizado en efectivo", sostuvo.
En esta línea, agregó que "lo esperable hubiese sido que esto se materializara directamente por una transferencia del empleador o, en su defecto, por un depósito por cheque librado por el empleador. Si bien el monto se condecía con el sueldo que podía percibir por su cargo, llamaba la atención que esto fuese materializado en efectivo y a través de un sujeto conductor, que identificó como su ayudante".
Leer más de
Lo último de nacional
Escándalo en Salud: detectan inoculaciones a fallecidos y pérdidas por $3.640 millones en dosis de vacunas de influenza en 2024
Presidente Kast presenta programa para el mejoramiento de viviendas y barrios: Inversión supera los 10 millones de UF
Ingeniero chileno no pudo entrar a EEUU por un error policial: aparecía como acusado de un hurto que nunca cometió
Ministro Arrau se reúne con alcalde White tras amenazas: "No podemos permitir que el miedo se apodere de las autoridades"
Tras duro informe de Contraloría revelado por Mega Investiga: Hacienda pide la renuncia a la directora nacional de Aduanas
De un control vehicular a las casas de acopio: Detienen a 15 personas con más de 320 kilos de droga en el norte
Lo último de tendencia
"Te extraño todos los días": hijas de Roberto Bruce lo recuerdan con emotivos mensajes a 15 años de la tragedia de Juan Fernández
"¿Cuánto vale tu silencio?": Hermana de José Antonio Neme contó anécdota del animador cuando se "arrastró" por amor
Hija de Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo respalda a su mamá tras polémica: "Te mereces todo lo bueno"
"Volverías con tu ex? 2": Nueva expareja llega esta noche al encierro con cuentas pendientes
Fonda de Ñuñoa 2026: Revisa la programación completa por día en el Estadio Nacional
"No llegó el novio": José Antonio Neme bromeó tras realizar trámite en el Registro Civil
Del Indio Medina a Esteban Paredes: Los famosos que tendrán sus emprendimientos en Fondas del Parque O'Higgins
Macha y el Bloque Depresivo vuelve al Estadio Nacional: Así puedes comprar las entradas
"Me puedo morir luego": Pamela Díaz comienza a preparar su testamento y revela qué pasará con su patrimonio
A 15 años de la tragedia: Así informó Meganoticias el accidente en Juan Fernández
Lo último de mundo
Contará con un moderno puente de dos pisos: El impresionante megaproyecto vial que tiene un costo de más de US$ 4.400 millones
Buscan a dos personas para vivir gratis en una isla de Europa: Estos son los requisitos y las condiciones
Cierra para siempre histórico parque acuático tras casi 50 años: pérdidas millonarias obligan a su clausura
No es aymara, no es milenaria, no nació en los Andes: la verdad histórica sobre la leyenda del portal dimensional del Titicaca
Entierran 20 mil neumáticos bajo ruta en Estados Unidos: Esta es la razón
Una calle oscura y una escena alterada: así reconstruyeron en 1888 el crimen que abrió el caso de Jack el Destripador
Lo último de calidad de vida
Rociar la parrilla con vinagre: ¿Para qué sirve el truco que usan los argentinos previo a un gran asado?
En Argentina recomiendan rociar la parrilla con vinagre antes de un asado: ¿Para qué sirve?
La naranja dulce no interfiere con medicamentos como el pomelo, pero sí puede reducir la absorción de otros fármacos muy comunes
La orina se puede poner rosa o roja tras comer betarraga y no siempre es normal: qué es la beturia y qué señal puede estar dando
Carl Jung dijo que la vida realmente comienza a los 40 años y no es autoayuda barata: la teoría psicológica detrás de la frase
La palta protege el corazón, pero hay 5 grupos que deben moderarla o evitarla: lo que advierte la ciencia médica