Revive aquí el primer día de formalización del Caso Penta

En el 8º Juzgado de Garantía de Santiago, a partir de las 9:30 horas, comenzó la primera audiencia de formalización en el llamado caso Penta. En la instancia, la fiscalía presentará cargos por los delitos de Lavado de Activos, Delitos Tributarios y Cohecho (respecto a funcionarios públicos), y Soborno (respecto a los particulares).

La solicitud de formalización enviada al tribunal es respecto a los siguientes imputados:

1.- CARLOS ALBERTO DELANO ABBOTT por Delitos tributarios y por el delito de Soborno. 

2.- CARLOS EUGENIO LAVIN GARCIA-HUIDOBRO por Delitos tributarios y por delito de Soborno.

3.- MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN, por Delitos tributarios.

4.- PABLO GUILLERMO WAGNER SAN MARTÍN por Delito de Cohecho y por el Delito de Lavado de activos.

5.- SAMUEL IRARRAZAVAL LARRAIN, por Delitos tributarios.

6.- CARLOS RAMÓN BOMBAL OTAEGUI, por Delito tributario.

7.- HUGO JOAQUÍN ELIZARDO BRAVO LÓPEZ, por Delitos tributarios, por Delito de Soborno y Delito de Lavado de activos. 

8.- MARCOS ALBERTO CASTRO SANGUINETTI, por delitos tributarios, por delito de Soborno y por el Delito de Lavado de activos.

9.- IVÁN EDUARDO ALVAREZ DIAZ, por Delitos tributarios, Delito de Cohecho y Delito de Lavado de activos.

10.- JUAN JESÚS ALBERTO MARTÍNEZ CÉSPEDES, por Delito de Cohecho.

MINUTO A MINUTO

16:45 Juez da por finalizada primera jornada de formalización. Audiencia se retomará mañana jueves a las 09:00 horas. Muchas gracias por acompañarnos en este minuto a minuto. 

16:42 Carlos Eugenio Lavín durante la formalización.

16:38 Sobre Manuel Antonio Tocornal, Fiscalía pide arresto domiciliario total. 

16:35 Ministerio Público comienza exposición de medida cautelar de Carlos Bombal, Samuel Irarrázaval (firma semanal y arraigo) y Manuel Antonio Tocornal. 

16:33 Fiscal: "Hay una cultura de evasión en este grupo económico. Todos daban boletas falsas. Es una máquina para defraudar al fisco".

16:32 Fiscal explica que Délano y Lavín no colaboraron en aclaración de contratos de forwards y bonos.

16:29 Fiscal Gajardo asegura que libertad de los imputados que se pide prisión preventiva representa un peligro para la seguridad de la sociedad.

16:27 Fiscal sobre boletas: "No se entiende cómo una empresa que se dice seria puede tener estas conductas en su interior".

16:25 Fiscal Gajardo describe delitos tributarios vinculados al pago de bonos a ejecutivos de empresas Penta.

16:19 Iván Moreira: "No he hecho nada diferente de lo que hacen todos los candidatos. Hablé con la verdad, y seguiré hablando con la verdad. En lo personal me siento con la misma autoridad como cualquier parlamentario para cumplir con mi misión".

16:17 Fiscal Gajardo detalla que hasta la fecha han sido detectados 102 forwards entre Penta y Empresas CB.

16:13 Fiscalía aclara que esta formalización se refiere a sólo cinco contratos forward. 

16:09 Fiscal Gajardo inicia descripción de mecanismo de fraude de empresas Penta a travès de Forwards y Bonos. 

16:08 Fiscal Gajardo describe mecanismo a través del cual empresas Penta aportó a campaña de Andrés Velasco.

16:03 Se menciona a Andrés Velasco en medio de la presentación de pruebas por financiamiento de campañas políticas. 

16:01 Fiscal vincula campaña de Ena von Baer con aportes de Penta.

15:58 Se dan pruebas de boletas vinculadas a Jovino Novoa.

15:57 Fiscal se refiere a boletas al candidato a diputado Fernando Herman.

15:54 Fiscal Gajardo detalla participación de imputado Carlos Bombal en financiación de campañas políticas.

15:50 Fiscal Gajardo da cuenta de boletas a Penta del RN Alberto Cardemil.

15:48 Fiscal Gajardo y presunto aporte a campaña de Golborne fuera de plazo: "La única posibilidad de aporte es ilegal"

15:46 Fiscalía se refiere vinculo de Laurence Golborne con Penta.

15:38 Se leen mails de Iván Moreira a Hugo Bravo. 

15:35 Se lee correo de Pablo Zalaquett en que se pide apoyo para la campaña. Hugo Bravo responde al mail. 

15:32 Se lee correo de ex candidato Felipe De Mussy enviado a controladores de Penta. Se presume que boletas fueron utilizadas para financiamiento de la campaña. 

15:30 Nuevamente la Fiscalía afirma que algunos dineros se utilizaron para financiar campañas políticas. 

15:26 Fiscalía asegura que boletas emitidas para las esposas de Délano y Lavín fueron firmadas por las secretarias de Penta. Asimismo, indica que los dineros eran directamente depositado a las cuentas corrientes de los imputados.

15:18 "Las personas que debían detectar las irregularidades estaban contratadas por Penta", asegura Gajardo sobre Iván Álvarez. 

15:12 Fiscalía afirma que hay evidencia de que Délano y Lavín sabían de los movimientos de Iván Álvarez y el fallecido martillero público, Jorge Valdivia.

15:03 Fiscal Gajardo lee correos electrónicos entre el ex funcionario del SII y ejecutivos de Penta.

14:55 Fiscal Gajardo explica a esta hora cómo el Ministerio Público descubrió la trama de corrupción y defraudación al fisco.

14:52 Gajardo: "El señor Álvarez se convirtió en un empleado más de Penta, pero al interior del SII"

14:45 Se pide prisión preventiva para Iván Álvarez, ex funcionario del SII. El imputado ya cumple la medida cautelar por el Caso Fraude al FUT.

14:41 Fiscalía pide prisión preventiva para Carlos Délano, Carlos Eugenio Lavín e Iván Álvarez. Asimismo, pide arresto domiciliario total para Hugo Bravo y Marcos Castro.

14:40 Fiscales ya están en sus puestos para continuar audiencia por Caso Penta. Toma la palabra Carlos Gajardo.  

13:35 Audiencia de formalización por Caso Penta se extenderá hasta el día jueves. 

13:21 Se decreta un segundo receso. Audiencia se reanudará a las 14:30 horas. 

13:10 Fiscal Nacional concluye la formalización de imputados. Se da paso a ronda de dudas de la Defensa. 

13:08  Toma la palabra el Fiscal Gajardo para entregar detalles de empresas vinculadas al caso.

12:53 El Ministerio Público acusa que se emitieron 58 facturas falsas exentas de IVA para ocultar el pago de bonos a ejecutivos de la empresa.

12:48 Audiencia de formalización ya se extiende por más de tres horas. 

12:29 Comienza la exposición sobre los contratos forward. Dichos contratos habrían sido utilizados para defraudar al fisco. 

12:26 Fiscal asegura que Wagner incurrió en "declaraciones de impuestos maliciosamente compuestas y falsas".

12:23 Se acusa a Pablo Wagner de, entre los años 2009 y 2014 junto a su cuñada María Carolina de la Cerda, facilitar 59 boletas ideológicamente falsas.

12:18 Se imputan cargos contra el ex senador UDI Carlos Bombal. Se le acusa de facilitar las boletas ideológicamente falsas para financiar campañas políticas, entre otros.  

12:16 Fiscal Nacional relata los delitos tributarios realizados por Álvarez al modificar la carga tributaria de diversas empresas. 

12:07 Segunda parte de la formalización estaría finalizando cerca de las 14:00 horas para una nueva pausa, esta vez para almorzar. 

12:00 Se reanuda formalizaición por Caso Penta. 

11:46 Ex Fiscal Alejandro Peña valoró que Sabas Chahuán tome la causa: "Ha sido un acierto". 

11:24 Juez dispone un receso de 30 minutos. 

11:09 Délano, Lavín, Bravo y Castro son sindicados como autores de delitos tributarios.

11:04 Fiscalía asegura que algunas de las boletas fueron destinadas al financiamiento de campañas políticas. 

10:59 Ministerio Público presenta el detalle de boletas y facturas ideológicamente falsas emitidas por el holding Penta.

10:54 Fiscalía presenta acusación por lavado de dinero.

10:47 Fiscalía asegura que Hugo Bravo recibió 277 millones por concepto de devolución indebida de impuestos. 

10:35 A Pablo Wagner se le acusa de ser autor cohecho consumado y reiterado. A Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavin se les imputa ser autores de soborno consumado. 

10:28 Se imputan cargos contra Pablo Wagner. Se le acusa de recibir pagos de Penta cuando era subsecretario de Minería por servicios que no se cumplieron. 

10:27 Ahora el Ministerio Público detalla las acusaciones contra el ex fiscalizador del SII Juan Martínez.

10:23 En primera formalización, se imputa Iván Alvarez como autor de cohecho masivo y reiterado; a Marcos Castro de cohecho activo o soborno consumado y reiterado; y a Hugo Bravo cohecho activo o soborno consumado y reiterado. 

10:18 Según la Fiscalía, la defraudación al fisco por devoluciones indebidas alcanzó $267 millones. Además, se le pagó $70 millones a Álvarez por sus servicios. 

10:16 Se asegura que Álvarez modificó los formularios para realizar una devolución indebida de impuestos a diversas empresas.

10:13 El primer formalizado es Iván Álvarez, ex funcionario del SII actualmente en prisión preventiva. Se le acusa de actos impropios en su rol como fiscalizador, modificando datos del Formulario 22. 

10:13 Fiscalía acusa que los imputados realizaron entre los años 2008 y 2014 una serie de delitos, incluyendo corrupción.

10:06 Juez rechaza solicitud de la Defensa. Fiscalía comienza a formalizar a los imputados y presentar pruebas.

10:03 Continúa discusión sobre las últimas querellas presentadas en el caso. La Defensa pide tiempo para poder estudiarlas. 

09:58 Juez determina continuar con la formalización. 

09:53 Defensa de los imputados pide suspender audiencia de formalización. 

09:45 Juez establece dos horas para la primera parte de la formalización para dar paso a un pequeño receso. Audiencia podría extenderse hasta mañana jueves. 

09:40 Fiscalía pediría prisión preventiva para Carlos Alberto Délano, Carlos Eugenio Lavín y Pablo Wagner. 

09:34 Ingresa a la audiencia esposado y con resguardo de Gendarmería Iván Álvarez. Comienza la formalización. 

09:32 Juez Juan Manuel Escobar Salas ya se encuentra en sala para iniciar la audiencia de formalización. 

09:28 El último imputado en llegar será Iván Álvarez, ex funcionario del SII que actualmente se encuentra en prisión preventiva.

09:25 Carlos Eugenio Lavín.

09:21 Los imputados esperan la formalización del Caso Penta. 

09:07 Equipo de fiscales se prepara para la formalización.

09:04 Aún falta que dos imputados lleguen a la sala: Juan Martínez e Iván Álvarez. 

09:02 Se estima que el ministerio Público pedirá prisión preventiva para al menos tres imputados, entre ellos el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner. 

08:58 Formalización por Caso Penta podría extenderse hasta el día jueves. 

08:53 Llega al Centro de Justicia el ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner: "No hay comentarios por ahora". La Fiscalía pediría prisión preventiva para la ex autoridad. 

08:47 Imputados se encuentran en la sala para la formalización del Caso Penta por  Lavado de Activos, Soborno y Cohecho, entre otros delitos.

08:42 Ex senador UDI Carlos Bombal también se encuentra a esta hora en el Centro de Justicia. 

08:39 Llegan al 8vo Juzgado de Garantía Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, controladores de Penta 

08:38 Llega al Centro de Justicia Hugo Bravo, ex gerente de Penta.

08:37 Acompaña a Chahuán el Fiscalía Oriente, Carlos Gajardo. 

08:35 Fiscal Nacional, Sabas Chahúan, llega al Centro de Justicia para formalizaciones del Caso Penta.