Fiscalía pide evaluar querella contra 13 ejecutivos de Penta

La Fiscalía Oriente envió un listado de 13 ejecutivos del grupo Penta al Servicios de Impuestos Internos (SII) para que evalúe una querella en su contra. De acuerdo a información de The Clinic, se acusa a los empresarios de enmascarar el pago de sus bonos a través de boletas giradas por sus esposas y sociedades, con el fin de pagar menos impuestos.

“Los hechos posiblemente constitutivos de delitos tributarios dicen relación con la facilitación de boletas de honorarios y facturas falsas para ser ingresadas en la contabilidad de las empresas Penta, para justificar pagos de remuneraciones y bonos a ejecutivos y dependientes”, escribió el fiscal Carlos Gajardo al SII.

Según la denuncia, habrían cinco sociedades de grupo, principalmente entre los años tributarios 2009 a 2014. La primera es Inversiones Banpenta, que incluye a Daniel Subelman, Héctor Concha, Hugo Bravo, Manuel Antonio Tocornal y Óscar Buzeta con más de $ 220 millones.

Le sigue Empresas Penta con Carlos Calcagno, Francisco Astorga, Andrés Chechilnitzky, Juan Carlos Armijo y Arturo Miquel, Bravo, Concha, con una suma superior a los $ 390 millones. En el caso de la sociedad Los Estancieros, sumando al ejecutivo Jorge Molina y Raúl Schmidt, alcanzan a más de 600 millones, mientras que Penta III entrega un total superior a los $ 1.323 millones. Por último Penta INF, poco más de $ 3.170 millones.

La suma total supera los 5 mil millones de pesos de acuerdo a un análisis interno de Penta, incluyendo las multas, intereses y reajustes que eventualmente podría aplicar el SII.

Cabe recordar que el Caso Penta ya había sumando dos nuevos nombres en las presuntas irregularidades que se le imputan a la empresa. Se trata de María de la Luz Chadwick y Verónica Méndez, las esposas de los propietarios del grupo empresarial, Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Délano, respectivamente, cuyos vehículos personales se habrían adquiridos de forma irregular.

De acuerdo a información de Emol, al menos ocho autos de la empresa "Inversiones Pacífico", propiedad de Penta, presentarían irregularidades al ser comprados a través de la entidad y no con dineros personales.

De acuerdo a las declaraciones del ex director del grupo empresarial, Hugo Bravo, el subgerente de administración y la contador general de la entidad, Francisco Astorga y Dora Pérez, respectivamente, ambas mujeres son dueñas de casas y no tienen inversiones en el holding.

Los fiscales indagan la compra de tres vehículos: un auto marca BMW modelo 330 CIA Cabriolet, avaluado en más de $10 millones, una camioneta marca Dodge modelo Dakota de un valor superior a los $7 millones y un todo terreno marca Land Rover, modelo Range Rover avaluada en unos $83 millones, este último utilizada por la esposa de Lavín. 

El Caso Penta estalló como parte del denominado Caso FUT, cuando se detectaron operaciones irregulares encabezadas los dos ex funcionarios del Servicios de Impuestos Internos, quienes desarrollaron un método para modificar la plataforma de rentas y obtener una validación de devolución de dineros.

Según la denuncia, 122 contribuyentes habrían obtenido indebidamente devoluciones de impuestos a la renta por concepto de pérdidas tributarias (P.P.U.A.), correspondientes a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 al modificar el Formulario 22 aparentando la existencia de un impuesto por utilidades pagado los años anteriores,elevado los costos de bienes y servicios sin tener respaldo documental ni registro en la contabilidad, creando una aparente pérdida tributaria.