Casi 300 operaciones sospechosas de terrorismo o lavado de dinero se realizaron en 2018

Según el último Informe Estadístico de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), se detectaron indicios de lavado de activos y/o financiamiento al terrorismo en 294 operaciones sospechosas. De estas 191 corresponden a bancos, 53 por casinos y 15 por instituciones públicas.

Estas instituciones están obligadas a informar a la UAF sobre las operaciones o transacciones que detecten como como inusuales según las costumbres de la actividad que ellos desarrollan, las cuales pueden estar carentes de justificación económica o jurídica aparente. 

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En el informe se detalla que los bancos registraron durante el año 2018 el mayor número de operaciones sospechosas, correspondiente a 1.889 reportes. Luego lo siguen los casino de juego con 873 reportes, las emisoras u operadoras de tarjetas de créditos, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar con 344.

En cuanto a las instituciones públicas registraron 79 reportes entre enero y diciembre del 2018.